证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临 2011-014
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第三次会
议于 2011 年 8 月 5 日发出通知，2011 年 8 月 16 日在青岛海尔
洲际酒店银河厅 7 号会议室召开。应出席本次会议的董事 9 人，
亲自出席的董事为 8 人，董事吴永奇先生因工作原因无法亲自到
会，书面委托董事吴琼先生参会并表决，本次会议实有 9 名董事
行使了表决权；监事会全体成员列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长朱友
文先生主持，审议通过了以下 6 项议案：
一、 2011 年半年度报告及其摘要
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于购置 3500 只干散货集装箱的议案
为加快公司铁路特种集装箱业务的发展，董事会批准公司使
用自有资金购置 3500 只干散货集装箱，预计投资金额约为 1.15
亿元。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于购置 1500 只 22T6 型框架罐式集装箱的议案
为加快公司铁路特种集装箱业务的发展，董事会批准公司使
用自有资金购置 1500 只 22T6 型框架罐式集装箱，预计投资金额
1
约为 3.0 亿元。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于购置 2000 只沥青集装箱的议案
为提高公司的社会经济效益，开拓铁路特种集装箱业务的新
市场，开发有持续竞争优势的产品，董事会批准公司使用自有资
金购置 2000 只沥青集装箱，预计投资金额约为 2.4 亿元。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于核销部分历史坏账的议案
本着对股东负责、夯实公司资产、真实反映公司财务状况的
原则，董事会批准公司核销 21 笔事实清晰、账龄较长、已无追
索条件的历史遗留应收款项共计 518.1 万元，上述应收款项已提
取坏账准备金 506.5 万元。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 关于聘任徐遥正先生为公司常务副总经理的议案
独立董事认为董事会聘任徐遥正先生为公司常务副总经理
的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐遥正先生的
任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员的任
职要求，同意董事会审议通过该议案。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇 一一年八月十九日
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附徐遥正先生简历
徐遥正，男，1956 年 2 月出生，硕士研究生。1988 年 12 月
至 1993 年 7 月任沈阳铁路局沈阳分局计划统计科科长，1993 年
7 月至 2000 年 6 月任沈阳铁路局沈阳分局计划统计分处分处长，
2000 年 6 月至 2002 年 8 月任沈阳铁路局长春分局总经济师，2002
年 8 月至 2003 年 8 月任沈阳铁路局客运公司副总经理兼总经济
师，2003 年 8 月至 2005 年 3 任沈阳铁路局副总经济师，2005 年
3 月至 2005 年 4 月任沈阳铁路局大连铁道有限责任公司总经济
师，2005 年 4 月至 2011 年 8 月任沈阳铁路局收入稽查处处长。
目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
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