潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议暨关于
延期召开2001年第一次临时股东大会和召开2001年第二次临时股东大会的公告
本公司第三届董事会第十七次会议于2001年9月27日在公司三楼会议室召开。会 议一致审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司2000年配股价格的议案》。
本公司于2000年9月12日召开的2000年第三次临时股东大会一致审议通过了《关 于公司2000年配股的议案》：
（一）配股比例和配售股份总额
本次配股以2000年6月30日公司总股本22441.6万股为基数,以每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份总数6732.48万股,其中法人股股东共计可配股份总数3852.48万股,在征询其意见后决定其认购股数；流通股股东共计可配股份总数2880万 股。
（二）配股价格及配股价格的定价方法
1、配股价格拟定为每股18-24元
2、配股价格的定价方法：
a、参考股票市场价格及市盈率情况
b、募集资金投资项目的资金需求量
c、配股价格不低于公司2000年度中期每股净资产
d、与配股承销商协商一致的原则
（三）本次配股募集资金用途
1、投资29300万元用于锂离子二次电池技术改造项目
2、投资7810万元引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改 造项目
3、投资7084万元引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目
4、投资7767万元引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目
5、投资2980万元用于数码一体机技术改造项目
以上项目共需资金54941万元。如募集资金不足由企业自筹解决,如募集资金有剩余,则补充公司的流动资金。
（四）配股预案的有效期限：
本次配股的有效期为公司股东大会通过该配股方案起12个月内有效。
（五）授权事宜：
提请股东大会授权公司董事会办理与本次配股相关的具体事宜。
该决议公告刊登在2000年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》上。
公司董事会决定将原议案“配股价格及配股价格的定价方法”中的“配股价格拟定为每股18-24元”修改为“根据本公司股票的二级市场价格,以配股股权登记日前二十个交易日公司股票收盘价格平均值为基准价格,将该基准价格的70%-90%作为配股价格区间（具体价格授权公司董事会与主承销商协商决定）”。配股价格的定价方法不变。
该议案需提交公司2001年第二次临时股东大会审议批准通过。
《关于公司2000年配股的议案》中除2001年9月7日公司董事会通过尚需2001年第一次临时股东大会审议批准的《关于延长公司2000年配股预案的有效期的议案》外, 配股方案的其他内容不变。
二、关于延期召开2001年第一次临时股东大会的议案。
由于公司2001年第一次临时股东大会与第二次临时股东大会召开时间间隔较短, 为避免参加股东大会的股东长途奔波,公司董事会决定延期召开第一次临时股东大会 。召开时间为2001年10月31日上午9：00,股权登记日不变,为2001年10月8日,股东登 记日为2001年10月25日-26日,上午8：30-11：30,下午2：30-5：30,其他事项不变。
三、召开2001年第二次临时股东大会事宜。
有关事项公告如下：
（一）会议时间：2001年10月31日下午3：00
（二）会议地点：公司二楼会议室
（三）会议内容：
审议关于修改公司2000年配股价格的议案。
（四）参加会议办法
1、出席会议对象
（1）截止2001年10月19日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席临时股东大会（授权委托书附后 ）。
异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：
2001年10月25日-26日,上午8：30-11：30,下午2：30-5：30。
（3）登记及联系地址
山东省潍坊市奎文区东风东街272号公司证券部
联系电话：0536-8222888-8265
传真：0536-8264859
邮政编码：261041
联系人：原晋锋
股东住宿及交通费自理,会期半天。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
2001年9月27日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2001年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
