证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2020-037
康欣新材料股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特
一号康欣新材会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,845,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 8.3001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，3 名独立董事因工作原因未能出席本次大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 77,613,182 90.4104 8,173,025 9.5206 59,200 0.0690
2、 议案名称：2.01 本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 77,566,182 90.3556 8,130,825 9.4714 148,400 0.1730
3、 议案名称：2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 77,663,582 90.4691 8,020,625 9.3431 161,200 0.1878
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 77,402,482 90.1649 8,339,525 9.7145 103,400 0.1206
5、 议案名称：2.04 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 76,418,282 89.0184 9,135,725 10.6420 291,400 0.3396
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 77,695,682 90.5065 7,988,525 9.3057 161,200 0.1878
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,418,307 91.3482 7,240,000 8.4337 187,100 0.2181
8、 议案名称：2.07 募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,472,907 91.4118 7,002,800 8.1574 369,700 0.4308
9、 议案名称：2.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,040,507 90.9081 7,507,200 8.7450 297,700 0.3469
10、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,983,007 92.0060 6,502,700 7.5748 359,700 0.4192
11、 议案名称：2.10 本次发行股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,472,907 91.4118 7,012,800 8.1691 359,700 0.4191
12、 议案名称：3《关于<康欣新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 77,953,107 90.8063 7,441,000 8.6679 451,300 0.5258
13、 议案名称：4《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,257,607 91.1610 7,155,700 8.3355 432,100 0.5035
14、 议案名称：5《关于<康欣新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,137,607 91.0213 7,205,700 8.3938 502,100 0.5849
15、 议案名称：6《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合
同的议案》
审议结果：
查看PDF原文
