600075 沪市 新疆天业

                                                                            新疆天业股份有限公司
证券代码：600075          股票简称：新疆天业        公告编号：临 2021-086
                新疆天业股份有限公司

          2021 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日以书面方式发
出召开 2021 年第三次临时董事会会议的通知，会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决
方式召开。会议应收回表决票 9 票，实际收回表决票 9 票。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

    一、审议并通过《新疆天业股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案。(该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

  为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《新疆天业股份有限公司对外捐赠管理制度》。

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司对外捐赠管理制度》。

    二、审议并通过公司子公司天伟水泥有限公司与控股股东新疆天业（集团）有限
公司续签借款协议的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司于 2020 年 12 月 25 日收购控
股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）所持有的天伟水泥有限公司（以下简称“天伟水泥”）100%股权，天伟水泥成为公司全资子公司。收购完成时，天伟水泥尚欠天业集团借款 58,384.00 万元，计划分 5 年将天业集团借款归还完毕。
    天伟水泥目前有两笔 11,325.00 万元、3,600 万元借款分别将于 2021 年 10 月 25
日、2021年10 月 29 日到期，天伟水泥归还676.80 万元借款后尚需分别续借 10,648.20
万元、3,600 万元。公司董事会同意天伟水泥拟向公司控股股东天业集团续签两笔借
款协议，借款金额分别为 10,648.20 万元、3,600 万元，借款期限分别自 2021 年 10
月 25 日起至 2022 年 8 月 3 日止、自 2021 年 10 月 29 日起至 2022 年 8 月 3 日止，利
率 4.35%，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款无担保或相应抵押。


                                                                            新疆天业股份有限公司
    此事项为关联人向公司子公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司及子公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《新疆天业股份有限公司关联交易公允决策制度》规定，公司可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告

                                      新疆天业股份有限公司董事会

                                            2021 年 10 月 23 日