证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2021-105
北京科蓝软件系统股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议的会议通知于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2021 年 10 月 28
日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司 2021 年第三季度报告已经编制完成，公司监事会认为 2021 年第三季度
报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举周海朗先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
附件：第三届监事会主席候选人简历
周海朗先生，1952 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，放射化工专
业，本科学历。1979 年至 1996 年，历任北京计算机三厂生产、研发、销售等部门经理，1996 年至 2003 年，曾先后担任（惠州市）休曼集团公司副总经理、上海天时网络有限公司产品总监，2003 年至 2008 年，任北京共创开源软件有限公司副总经理。现兼任深圳科蓝监事。2013 年 12 月至今任本公司监事会主席。
周海朗先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，周海朗先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
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