证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-064
上海华峰超纤材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信 息披露内容 的真实 、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
一、会议召开和出席情况
上海华峰超纤材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会由公司第四届董
事会召集并于 2019年 9月24日发出《关 于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日（ 星期五），下午 14:30 开始，网络投票时
间：2019 年 10 月 10 日—10 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2019 年 10 月 10 日—10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 11日上 午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 10 月 10日下午 15:00—2019
年 10 月 11 日下午 15:00 的任意时间。
经公司半数以上董事推举，会议由公司董事段伟东先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理 人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法 》、《 上市公 司股东 大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程 》等公 司制度的规定。
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2 人 ，代表 股份 521,755,385 股，占
公司有表决权总股份数的 30.62%；参加网络投票的股东共 12 人，代表股份
19,521,899 股，占公司总股份的 1.15％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式的表决方式审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司创业板非 公开发行股 票方案 决议有效期延期》的议案
表决结果为：同意 541,151,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9768％；
反对 125,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0232％； 弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0000％。
中小股东总表决情况：同意 19,396,163 股，占出席 会议 中小股东所持股份的
99.3559％；反对 125,736 股，占出席会议中小股东所持 股份的 0.6441％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股 东所持 股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于提请公司股东大会延 长 授权董 事会 全权办理公司 创业 板非公开发行股票相关事项期限》的议案
表决结果为：同意 541,151,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9768％；
反对 125,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02 32％； 弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0. 0000％。
中小股东总表决情况：同意 19,396,163 股，占出席 会议 中小股东所持股份的
99.3559％；反对 125,736 股，占出席会议中小股东所持 股份的 0.6441％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股 东所持 股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格 及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海华峰超纤材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于上海华峰超纤材料股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华峰 超纤材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日
