证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2020-004
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信 息披露内容 的真实 、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月6日，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了关于非公开发行股票的相 关议案 ；2018 年10月 12日和2019年10月11日，公司2018年第二次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，并授权公司 董事会在有关法律法规允许的范围内全权决定、办理及处理与本次非公开发行股票 有关的全部事宜。
2018年12月21日，公司第三届董事会第三十四次会 议审 议通过了《关于修订<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案> 》等 议案。
2019年5月27日，公司第四届董事会第三 次会议 审议通过了 《关于 修订<上海 华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》等议案。
根据《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（中 国证券监督管理委员会令第164号）和《发行 监管问 答—关 于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等规定，2020年2月18日，公司第 四届董 事会第九次会议审议通过了《关于修订<上海华峰超纤科技股份有 限公司 非公开发行股票预案>》等议案。
现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
修 订了 本次创 业板 非公开
发 行股 票的审 批情 况；修
特别提示 特别提示 订了本次发行对象 数量、
发 行股 票上限 、发 行价格
和 定价 原则、限售 期等相
关内容
释义 释义 修订了公司名称
一、公司基本情况 修 订了 公司名 称、 注册资
第一节 本次非公 本
开发行股票方案概 三、发行对象及其与公司的关系 修订了本次发行对象数量
要 修订了本次发行对象数
四、本次非公开发行股票方案概要 量、发行股票上限、发行
价 格和 定价原 则、 限售期
等相关内容
七、本次发行是否导致公司控制权发 根据 2018 年年度权益分派
生变化 情 况， 修订公 司股 东持股
数量、发行股票上限
八、本次发行方案已经取得有关主管 修 订了 本次创 业板 非公开
部门批准的情况以及尚需呈报批准的 发行股票的审批情况
程序
一、本次发行后公司业务及资产整合
计划、公司章程、预计股东结构、高 修订了本次发行股票上限
管人员结构、业务结构的变动情况
五、公司负债结构是否合理，是否存
第三节 董事会关 在通过本次发行大量增加负债（包括 修订了截至2019年 9月 30
于本次发行对公司 或有负债）的情况，是否存在负债比 日资产负债率相关的内容影响的讨论与分析 例过低、财务成本不合理的情况
修订了“商誉减值风险”；
六、本次股票发行的相关风险说明 删除了“业绩补偿 承诺实
施的风险”
修订了“审批风险”
第四节 公司利润 二、公司最近三年现金分红及未分配 修 订了 公司最 近三 年现金
分配政策及执行情 利润使用情况 分红情况
况
第五节 本次发行 二、本次发行摊薄即期回报的，发行 修 订了 财务测 算主 要假设对即期回报摊薄的 人董事会按照国务院和中国证监会有 和 说明 、摊薄 即期 回报对影响及填补回报的 关规定作出的有关承诺并兑现填补回 公司主要财务指标的影响
具体措施 报的具体措施
特此公告。
上海华峰 超纤科 技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日
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