证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2011-059
成都金亚科技股份有限公司
关于2011年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
一、 会议召开和召集情况
2011年11月08日，成都金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金亚
科技”)董事会以公告形式通知召开2011年第二次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年11月24日上午
9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2011年11月23日15:00至2011年11月24日15:00的任意时间；现场会议于
2011年11月24日上午10：00在成都市沙湾路258号成都加州花园酒店会议中心8
楼锦江厅召开。
二、 会议出席情况
出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共 77 名，代表公司有表决
权的股份数为 99,615,658 股，占公司有表决权股份总数的 37.6476%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 4 人，所代表的公司有表决权的股份数为
1
98,448,323 股，占公司有表决权股份总数的 37.2065%；参加网络投票的股东 73
人，所代表的公司有表决权的股份数为 1,167,335 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4412%。
本次会议由董事会召集，董事长周旭辉先生主持。公司部份董事、监事、高
级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 提案审议情况
(一) 审议并通过了《关于公司重大资产购买方案》的议案
该议案已经公司第二届董事会2011年第十二次会议审议通过，详见2011年
11月09日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：同意99,326,655股，占出席会议有表决权股份总数的99.7099%；
反对289,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.2901%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0%。
(二) 审议并通过了《关于<成都金亚科技股份有限公司重大资产购买报告
书(草案)>及其摘要》的议案
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就公司本次重大
资产购买事项编制了《成都金亚科技股份有限公司重大资产购买资产报告书(草
案)》及其摘要。
该议案已经公司第二届董事会2011年第十二次会议审议通过，详见2011年11
月09日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：同意99,325,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.7088%；
反对289,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.2901%；弃权1,030股（其中，
因未投票默认弃权1,030股），占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
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(三) 审议并通过了《关于签署<协议书>及相关协议》的议案
该议案已经公司第二届董事会2011年第十二次会议审议通过，详见2011年11
月09日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：同意99,325,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.7088%；
反对289,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.2901%；弃权1,030股（其中，
因未投票默认弃权1,030股），占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
(四) 审议并通过了《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定》的
议案
该议案已经公司第二届董事会2011年第十二次会议审议通过，详见2011年11
月09日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：同意99,325,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.7088%；
反对289,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.2901%；弃权1,030股（其中，
因未投票默认弃权1,030股），占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
(五) 审议并通过了《关于本次重大资产购买是否符合<关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案
该议案已经公司第二届董事会2011年第十二次会议审议通过，详见2011年11
月09日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：同意99,325,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.7088%；
反对289,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.2901%；弃权1,030股（其中，
因未投票默认弃权1,030股），占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
(六) 审议并通过了《关于授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜》
的议案
该议案已经公司第二届董事会2011年第十二次会议审议通过，详见2011年11
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月09日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。
公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理本次重大资产购买的有关事
宜，包括：
1、 根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方
案，全权负责办理和决定本次重大资产购买具体相关事宜；
2、 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产购买有关的一
切协议和文件；
3、 应审批部门的要求对本次重大资产购买方案进行相应调整，批准、签
署有关申报文件的相应修改；
4、 如有关监管部门对本次重大资产购买有新的规定和要求，根据新规定
对本次重大资产购买的方案进行调整；
5、 聘请中介机构处理与本次重大资产购买相关的事宜；
6、 办理与本次重大资产购买有关的其他事宜；
7、 本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意99,325,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.7088%；
反对289,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.2901%；弃权1,030股（其中，
因未投票默认弃权1,030股），占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
(七) 审议并通过了《关于对香港全资子公司增加投资总额》的议案
该议案已经公司第二届董事会2011年第十二次会议审议通过，详见2011年11
月09日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：同意99,325,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.7088%；
反对289,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.2901%；弃权1,030股（其中，
因未投票默认弃权1,030股），占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
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(八) 审议并通过了《关于超募资金使用计划》的议案
该议案已经公司第二届董事会2011年第十二次会议审议通过，详见2011年11
月09日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：同意99,325,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.7088%；
反对289,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.2901%；弃权1,030股（其中，
因未投票默认弃权1,030股），占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
四、 律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓、刘文艳律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、 备查文件
(一) 成都金亚科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议；
(二) 《北京市天银律师事务所关于成都金亚科技股份有限公司2011年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
成都金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一一年十一月二十四日
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