002865 深市 钧达股份

  证券代码：002865  证券简称：钧达股份      公告编号：2021-099

        海南钧达汽车饰件股份有限公司

        第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司于 2021 年 10 月 25 日以专人
送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

  1、 审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

  经审核，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司《2021 年第三季度报告》于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》。


  2、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

  公司对全资子公司苏州钧达车业科技有限公司（下称“苏州钧达”）向交通银行股份有限公司苏州分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币 3,000万元（含 3,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准，并授权公司董事长签署相关文件。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于为子公司提供担保的公告》详见 2021 年 10 月 30 日指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                        海南钧达汽车饰件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日