证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-093
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2021 年 10 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于 2021 年 10 月
15 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事候选人发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人，其中张满良先生、郑洪伟先生以通讯方式参加，会议由全体董事推选的董事陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会同意选举陆小红女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会同意选举徐晓平先生、徐勇先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董
事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（上述人员简历详见附件）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、预算委员会五个专门委员会，经董事会审议，选举下列人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员及委员会召集人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下：
审计委员会（3 人）：杨友隽（召集人）、徐晓平、乐宏伟。
薪酬与考核委员会（3 人）：乐宏伟（召集人）、杨友隽、徐晓平。
战略委员会（6 人）：陆小红（召集人）、徐晓平、陈康仁、徐勇、张满良、赵航。
提名委员会（3 人）：杨友隽（召集人）、乐宏伟、徐晓平。
预算委员会（5 人）：陆小红（召集人）、徐晓平、徐勇、郑洪伟、杨友隽。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见附件。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事会提名，同意聘任陆小红女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经董事长提名，同意聘任郑彤女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：郑彤
电话：0898-66802555
传真：0898-66812616
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
通讯地址：海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼
经总经理陆小红女士提名，同意聘任徐晓平先生、张满良先生、郑洪伟先生、支巧荣先生为公司副总经理，聘任郑彤女士为公司财务总监，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。（上述人员简历详见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
公司对控股子公司捷泰科技向广发银行股份有限公司南昌分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。
董事会认为：公司为捷泰科技提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为控股子公司提供担保，子公司未提供反担保。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
附件：
简 历
陆小红：女，1966 年生，公司董事长、总经理。曾任渭塘电力站材料会计、苏州茂达电子有限公司出纳、苏州隆新塑料电器印刷有限公司采购经理、海南钧达汽车饰件有限公司综合办副主任、本公司综合办副主任、本公司副总经理。
陆小红直接持有本公司股票 450 万股；与杨仁元、陆惠芬、徐晓平、徐卫东、陆玉红、徐勇、陆小文、陆徐杨为一致行动人，上述一致行动人通过海南锦迪科技投资有限公司（以下简称“锦迪科技”）、海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏投资”）共同控制公司 56,513,139 股，占公司总股本 41.91%，为公司实际控制人之一；任公司控股股东锦迪科技监事、杨氏投资董事；第四届董事会副董事长、副总经理徐晓平为其配偶，第四届董事会副董事长徐勇为其妹夫；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
徐晓平：男，1966 年生。公司副董事长、副总经理。曾任渭塘塑料厂职工、苏州农业银行职工、苏州市恒达塑料制品厂副厂长、海南钧达汽车饰件有限公司执行董事、副总经理、总经理。
徐晓平先生未持有本公司股票；与杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、陆小文、陆徐杨为一致行动人，上述一致行动人通过锦迪科技、杨氏投资共同控制公司 56,513,139 股，占公司总股本 41.91%，为公司实际控制人之一；任公司控股股东锦迪科技董事长、杨氏投资董事长；第四届董事会董事长陆小红为其配偶，与第四届董事会副董事长徐勇为连襟关系；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
徐勇：男，1968 年生，工程师，高级经济师，公司副董事长。曾任吴县塑料制品七厂钳工、上海水仙电器股份有限公司苏州模具制造有限公司技术员、技术部部长、苏州市万达汽车内饰件厂常务副厂长、苏州隆新塑料电器有限公司总经理、本公司总经理。
徐勇先生通过杨氏投资间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份；与杨仁元、陆惠芬、徐晓平、陆小红、徐卫东、陆玉红、陆小文、陆徐杨为一致行动人，上述一致行动人通过锦迪科技、杨氏投资共同控制公司 56,513,139 股，占公司总股本 41.91%，为公司的实际控制人之一；任公司控股股东锦迪科技董事、杨氏投资副董事长；为第四届董事会董事长陆小红的妹夫，第四届董事会副董事长、副总经理徐晓平为连襟关系；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
陈康仁：男，1963 年生，硕士学位，研究生学历，公司董事。曾任东华理工大学教师、江西财经大学访问学者、广州震高机械有限公司总经理、广州机械科学院副院长兼总会计师、中国汽车零部件工业公司总裁、海南钧达汽车饰件股
份有限公司副董事长，2007 年至 2021 年 2 月任中国汽车零部件工业公司执行董
事，董事长，2016 年至 2021 年 2 月任国机智能科技有限公司副总经理，2021
年 3 月至 8 月任华润资产副总经理，2021 年 9 月被聘任华润水泥和华润银行专
职董事。
陈康仁先生，未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
张满良,男,中国国籍,1980 年生,硕士学历，公司董事。2006 年至 2009 年，任
晶澳太阳能有限公司工艺部经理；2010 年至 2016 年，任海润光伏科技股份有限公司基地副总经理；2016 年至 2018年，任协鑫集成科技有限公司工艺研发总监；
2018 年至 2020 年，任东方日升新能源股份有限公司基地总经理；2020 年 12 月
起至今担任上饶捷泰新能源科技有限公司总经理及上饶弘业新能源有限公司总经理。张满良先生具有 15 年光伏行业从业经历，历任技术、研发、生产管理、经营管理多个岗位，具备光伏行业全面的技术及经营管理经验。
张满良先生通过上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
郑洪伟，男，1966 年出生，硕士学历，2001-2009 年任福建浔兴拉链科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，2009-2017 年 6 月任浙江森马服饰股份有限
公司副总经理、董事会秘书，2017 年 6 月-2017 年 12 月任日播时尚集团股份有
限公司董事会秘书，2018-2019 年任东方童画（上海）教育科技有限公司副总裁，2019 年 6 月起任上饶捷泰新能源科技有限公司副总经理、董事会秘书。
郑洪伟先生通过上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
赵航,男，1955 年生，大学本科，教授级高级工程师，公司独立董事。历任中国汽车研究中心产品部安全室科长、多种经营办公室副处长、汽车产品检测所所长、中心副主任、中心主任。曾任全国汽车标准化委员会副主任委员兼秘书长、中国机械工业联合会理事、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车工业协会副会长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。现任中发联投资公司董事长、中
国人才交流协会汽车人力资源分会会长、中国一汽股份有限公司外部董事、中国重汽（香港）有限公司独立董事、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、赛
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