证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2021-021
木林森股份有限公司
关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月11日分别召开了第四
届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的议案》，决定终止公司 2020 年度非公开发行股票 事项，现将有关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
1、2020 年 7 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监
事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关
议案。2020 年 7 月 28 日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议并通过了
公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜 。具
体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
二、终止 2020 年度非公开发行股票事项的原因
鉴于政策环境及市场环境发生变化，经公司综合内外部因素考虑，并与中介机构 等深入沟通和审慎分析，公司决定终止2020年度非公开发行股票事项。
三、相关审议程序及独立董事、监事会意见
公司于 2021 年 3月 11日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项。公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了同意的独立意见。此次公司终止2020 年度非公开发行股票的相关事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。
（一）独立董事事前认可
公司终止2020年度非公开发行股票事项，是公司根据资本市场环境的变化，综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析的决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将公司终止 2020 年度非公开发行股票事项的事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司终止2020年度非公开发行股票事项，是公司鉴于政策环境及资本市场环境的变化，综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析的决策，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。上述事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止2020年度非公开发行股票的事项。
（三）监事会意见
公司本次终止2020年度非公开发行股票事项，是鉴于政策环境及市场环境发生变化，经公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析的决策，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意终止公司2020年度非公开发行股票事项等相关事宜。
四、终止 2020 年度非公开发行股票事项对公司的影响
公司目前各项经营活动正常，本次终止 2020 年度非公开发行股票事项，是鉴
于政策环境及市场环境发生变化，综合考虑公司内外部因素后作出的审慎决策，不会
对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
2021年3月12日
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