002725 深市 跃岭股份

    浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于
2013年1月23日以电子邮件和书面形式发出通知，于2013年2月3日上午10
点在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及非董事高
级管理人员列席了会议。会议由董事长林仙明先生主持，会议召开符合《公司法》
及<公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议<2012年度董事会报告>的议案  
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权O票。
二、审议通过了《关于审议<2012年度总经理工作报  的议案】
                
    表决结果：同意9票，反对O票，弃权0票。
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