000919 深市 金陵药业

证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2021-050
                金陵药业股份有限公司

            第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
八次会议（临时）通知于 2021 年 9 月 23 日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。

  2、本次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯会议的方式召开。

  3、公司共有监事 5 名，实际收到有效表决票 5 张。

  4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于注销分公司的议案》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  2、审议通过《关于清算注销公司孙公司的议案》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  三、备查文件

  1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                            金陵药业股份有限公司监事会
                                二〇二一年九月二十八日