000919 深市 金陵药业

                          金陵药业股份有限公司董事会议事规则修订对照表

原条款                  修改前的内容                  修改后的条款                  修改后的内容

              公司董事会由九名董事组成，其中独立董事                      公司董事会由九名董事组成，其中独立董事
          为三名。董事会设董事长一名，副董事长一名，                  为三名。董事会设董事长一名，副董事长二名，
第三条    董事会秘书一名。董事会秘书处为董事会日常办      第三条      董事会秘书一名。董事会秘书处为董事会日常办
          事机构。                                                    事机构。

              董事长和副董事长由董事会选举产生，董事                      董事长和副董事长由董事会选举产生，董事
          会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。                      会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。

              公司应当建立严格的审查和决策程序；重大                      公司应当建立严格的审查和决策程序；重大
          投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评                  投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
          审，并报股东大会批准。                                      审，并报股东大会批准。

              董事会有关对外投资、收购、出售资产、贷                      董事会有关对外投资、收购、出售资产、贷
          款审批、资产抵押、对外担保事项、关联交易的                  款审批、资产抵押、对外担保事项、关联交易的
          权限如下：                                                  权限如下：

              （一）对外投资                                              （一）对外投资

              单项投资不超过公司最近一期经审计的净                      单项投资不超过公司最近一期经审计的净
第五条    资产的 20%。                                    第五条      资产的 20%。

              公司在一个会计年度内分次对同一项目的                      公司在连续十二个月内分次对同一项目的
          对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规                  对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规
          定为限。公司对外投资分为以下几项：1、股权                  定为限。公司对外投资分为以下几项：1、股权
          投资（包括设立新企业、股权收购、增资扩股）；                  投资（包括设立新企业、股权收购、增资扩股）；
          2、证券投资（包括新股配售、申购、证券回购、                  2、证券投资（包括新股配售、申购、证券回购、
          股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）；                  股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）；
          3、委托贷款。                                                3、委托贷款。

              其中，股权投资、委托贷款单项投资不超过                      其中，股权投资、委托贷款单项投资不超过

公司最近一期经审计的净资产的 10%。                          公司最近一期经审计的净资产的 10%。

    上述对外投资如果同时达到下列标准之一                      上述对外投资如果同时达到下列标准之一
的，须提交股东大会审议：                                    的，须提交股东大会审议：

    1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经                      1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额                  审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额
同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算                  同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算
数据；                                                      数据；

    2、交易标的（如股权）在最近一个会计年                      2、交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年                  度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年
度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额                  度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额
超过 5,000 万元；                                            超过 5,000 万元；

    3、交易标的（如股权）在最近一个会计年                      3、交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审                  度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；                  计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）                      4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，                  占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 5,000 万元；                                  且绝对金额超过 5,000 万元；

    5、交易产生的利润占上市公司最近一个会                      5、交易产生的利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超                  计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元；                                                过 500 万元；

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其                      上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。                                                绝对值计算。

    （二）收购、出售资产                                        （二）收购、出售资产

    单次不超过公司最近一期经审计的净资产                      单次不超过公司最近一期经审计的净资产
的 20%。                                                    的 20%。


    公司在一个会计年度内连续对同一资产或                      公司在连续十二个月内对同一资产或相关
相关资产分次进行的收购或出售，以其在此期间                  资产分次进行的收购或出售，以其在此期间的累
的累计额不超过上述规定为限。                                计额不超过上述规定为限。

    公司在一年内收购、出售重大资产超过公司                      公司在连续十二个月内收购、出售重大资产
最近一期经审计总资产 30%的，须提请股东大会                  超过公司最近一期经审计总资产 30%的，须提请
审议。                                                      股东大会审议。

    （三）贷款审批                                              公司收购资产包括但不限于：公司为扩大经
    单次不超过公司最近一期经审计的净资产                  营规模以及调整、优化提升现有业务流程和经营
的 10%。                                                    水平而实施的，对已有生产设施的技术改造和更
    公司在一个会计年度内比上年度末增加的                  新、新建或购置厂房、购置新设备、新产品开发、
借款额不超过公司最近一期经审计的净资产的                  购买专利技术等无形资产等。

30%。                                                            （三）贷款审批

    （四）资产抵押                                              单次不超过公司最近一期经审计的净资产
    单次不超过公司最近一期经审计的总资产                  的 10%。

的 40%。                                                        公司在一个会计年度内比上年度末增加的
    公司在一个会计年度内分次进行的资产抵                  借款额不超过公司最近一期经审计的净资产的
押，以其在此期间的累计额不超过上述规定为                  30%。

限。                                                            （四）资产抵押

    （五）对外担保事项                                          单次不超过公司最近一期经审计的总资产
    在符合下列条件下，单笔担保额不超过最近                  的 40%。

一期经审计净资产 10%：                                          公司在连续十二个月内分次进行的资产抵
    1、对外担保的对象不是股东、实际控制人                  押，以其在此期间的累计额不超过上述规定为
及其关联方、资产负债率超过 70%的被担保方；                  限。

    2、公司及其控股子公司的对外担保总额，                      （五）对外担保事项

未超过最近一期经审计净资产的 50%；                              在符合下列条