000919 深市 金陵药业

                                金陵药业股份有限公司章程修订对照表

  原条款                  修改前的内容                修改后的条款                  修改后的内容

                  公司应当建立严格的审查和决策程序；                      公司应当建立严格的审查和决策程序；重大
              重大投资项目应当组织有关专家、专业人员                  投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
              进行评审，并报股东大会批准。                            审，并报股东大会批准。

                  董事会有关对外投资、收购、出售资产、                      董事会有关对外投资、收购、出售资产、贷
              贷款审批、资产抵押、对外担保事项、关联                  款审批、资产抵押、对外担保事项、关联交易的
              交易的权限如下：                                        权限如下：

                  （一）对外投资                                          （一）对外投资

                  单项投资不超过公司最近一期经审计的                      单项投资不超过公司最近一期经审计的净
              净资产的 20%。                                            资产的 20%。

                  公司在一个会计年度内分次对同一项目                      公司在连续十二个月内分次对同一项目的
              的对外投资，以其在此期间的累计额不超过                  对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规
第一百一十条  上述规定为限。公司对外投资分为以下几项：  第一百一十条  定为限。公司对外投资分为以下几项：1、股权
              1、股权投资（包括设立新企业、股权收购、                  投资（包括设立新企业、股权收购、增资扩股）；
              增资扩股）；2、证券投资（包括新股配售、                  2、证券投资（包括新股配售、申购、证券回购、
              申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市                  股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）；
              场投资、债券投资等）；3、委托贷款。                      3、委托贷款。

                  其中，股权投资、委托贷款单项投资不                      其中，股权投资、委托贷款单项投资不超过
              超过公司最近一期经审计的净资产的 10%。                    公司最近一期经审计的净资产的 10%。

                  上述对外投资如果同时达到下列标准之                      上述对外投资如果同时达到下列标准之一
              一的，须提交股东大会审议：                              的，须提交股东大会审议：

                  1、交易涉及的资产总额占公司最近一期                      1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
              经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资                  审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额
              产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高                  同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算

者作为计算数据；                                        数据；

    2、交易标的（如股权）在最近一个会计                      2、交易标的（如股权）在最近一个会计年
年度相关的主营业务收入占公司最近一个会                  度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年
计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且                  度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额
绝对金额超过 5,000 万元；                                超过 5,000 万元；

    3、交易标的（如股权）在最近一个会计                      3、交易标的（如股权）在最近一个会计年
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度                  度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过                  计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
500 万元；

    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）                      4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以                  占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
上，且绝对金额超过 5,000 万元；                          且绝对金额超过 5,000 万元；

    5、交易产生的利润占上市公司最近一个                      5、交易产生的利润占上市公司最近一个会
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对                  计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
金额超过 500 万元；                                      过 500 万元；

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，                      上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
取其绝对值计算。                                        绝对值计算。

    （二）收购、出售资产                                    （二）收购、出售资产

    单次不超过公司最近一期经审计的净资                      单次不超过公司最近一期经审计的净资产
产的 20%。                                                的 20%。

    公司在一个会计年度内连续对同一资产                      公司在连续十二个月内对同一资产或相关
或相关资产分次进行的收购或出售，以其在                  资产分次进行的收购或出售，以其在此期间的累
此期间的累计额不超过上述规定为限。                      计额不超过上述规定为限。

    公司在一年内收购、出售重大资产超过                      公司在连续十二个月内收购、出售重大资产
公司最近一期经审计总资产 30%的，须提请                  超过公司最近一期经审计总资产 30%的，须提请
股东大会审议。                                          股东大会审议。


    （三）贷款审批                                          公司收购资产包括但不限于：公司为扩大经
    单次不超过公司最近一期经审计的净资                  营规模以及调整、优化提升现有业务流程和经营
产的 10%。                                                水平而实施的，对已有生产设施的技术改造和更
    公司在一个会计年度内比上年度末增加                  新、新建或购置厂房、购置新设备、新产品开发、
的借款额不超过公司最近一期经审计的净资                  购买专利技术等无形资产等。

产的 30%。                                                    （三）贷款审批

    （四）资产抵押                                          单次不超过公司最近一期经审计的净资产
    单次不超过公司最近一期经审计的总资                  的 10%。

产的 40%。                                                    公司在一个会计年度内比上年度末增加的
    公司在一个会计年度内分次进行的资产                  借款额不超过公司最近一期经审计的净资产的
抵押，以其在此期间的累计额不超过上述规                  30%。

定为限。                                                    （四）资产抵押

    （五）对外担保事项                                      单次不超过公司最近一期经审计的总资产
    在符合下列条件下，单笔担保额不超过                  的 40%。

最近一期经审计净资产 10%：                                    公司在连续十二个月内分次进行的资产抵
    1、对外担保的对象不是股东、实际控制                  押，以其在此期间的累计额不超过上述规定为
人及其关联方、资产负债率超过 70%的被担                  限。

保方；                                                      （五）对外担保事项

    2、公司及其控股子公司的对外担保总                      在符合下列条件下，单笔担保额不超过最近
额，未超过最近一期经审计净资产的 50%；                    一期经审计净资产 10%：

    3、公司对外担保在一个会计年度内，未                      1、对外担保的对象不是股东、实际控制人
超过公司最近一期经审计总资产的 30%。                      及其关联方、资产负债率超过 70%的被担保方；
    （六）关联交易                                          2、公司及其控股子公司的对外担保总额，
    交易金额在最近一期经审计的净资产 5%                  未超过最近一期经审计净资产的 50%；

以下。                                                      3、公司对外担保在连续十二个月内，未超
    公司在一个会计年度内与同一关联人分                  过公司最近一期经审计总资产的 30%。