000919 深市 金陵药业

证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2021-049
                金陵药业股份有限公司

          第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十一次会议（临时）通知于 2021 年 9 月 23 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。

  2、本次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯会议的方式召开。

  3、公司共有董事 9 名，实际收到有效表决票 9 张。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于注销分公司的议案》。同意注销金陵药业股份有限公司南京金威保健品分公司，并授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见 2021 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于
公司注销分公司的公告》。

  2、审议通过《关于清算注销公司孙公司的议案》。同意乌多姆赛金陵植物药业有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见 2021 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于公司清算注销孙公司的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                金陵药业股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月二十八日