证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2008-069
天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于2008年8月25日以通讯方式召开。会议通知于8月18日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、赫国胜、潘瑾出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过天津国恒铁路控股股份有限公司拟以人民币捌仟伍佰玖拾万（￥85,900,000.00元），出售天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司整体资产给贵州森邦药业有限公司的《资产买卖合同》。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、决定于2008年9月10日在天津市华苑产业园区榕苑路一号八层公司会议室召开2008年第五次临时股东大会，审议上述议案。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
2008年八月二十五日
