股票简称：国恒铁路 股票代码：000594 编号：2012-086
天津国恒铁路控股股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议没有议案被否决情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召集召开情况：
1、会议通知：本公司于 2012 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》
上刊登了《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2012 年 12 月 29 日。
3、召开地点：天津市和平区新兴路万科都市花园 5 号楼 25 层会议室。
4、召开方式：现场记名投票。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事长蔡文杰先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》关于召开股东大会的规定。
三、会议的出席情况：
出席本次大会的股东及股东代表 1 人，代表股份 206,310,436 股，占本公司
总股份的 13.81%。
四、议案审议和表决情况：
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1、审议通过《关于江西国恒铁路有限公司的100%股权转让协议的议案》。
表决情况：同意票206,310,436股，占出席会议有效表决股数的100%；反对
票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽 项义海
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效
的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2012 年第四次临时股东大会会议决议。
2、关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日
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