股票简称：国恒铁路 股票代码：000594 公告编号：2012-029
天津国恒铁路控股股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议存在议案被否决情况。
⑴ 审议未通过《选举陈洪先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监
事会监事》的议案。
⑵ 审议未通过《选举宋立红先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届
监事会监事》的议案。
⑶ 审议未通过《选举张燃奇女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届
监事会监事》的议案。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召集召开情况：
1、会议通知：本公司 2012 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮网上刊登了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2012 年 4 月 26 日上午 10：00。
3、召开地点：深圳市罗湖区和平路 1199 号金田大厦 8 层会议室。
4、召开方式：现场记名投票。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事长蔡文杰先生。
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7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》关于召开股东大会的规定。
三、会议的出席情况：
出席本次大会的股东及股东代表 1 人，代表股份 206,310,436 股，占本公司
总股份的 13.81%。
四、议案审议和表决情况：
1、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议》的议案。
表决情况：同意票 206,310,436 股，占出席会议有效表决股数的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
2、审议《选举陈洪先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监
事》的议案。
表决情况：同意票 0 股，反对票 0 股，弃权票 206,310,436 股，占出席会议
有效表决股数的 100%。
3、审议《选举宋立红先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会
监事》的议案。
表决情况：同意票 0 股，反对票 0 股，弃权票 206,310,436 股，占出席会议
有效表决股数的 100%。
4、审议《选举张燃奇女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会
监事》的议案。
表决情况：同意票 0 股，反对票 0 股，弃权票 206,310,436 股，占出席会议
有效表决股数的 100%。
5、审议《选举张艺拢先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会
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监事》的议案，任期至 2014 年 5 月。
表决情况：同意票 206,310,436 股，占出席会议有效表决股数的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
6、审议《选举王金来先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会
监事》的议案，任期至 2014 年 5 月。
表决情况：同意票 206,310,436 股，占出席会议有效表决股数的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
7、审议《选举马坤女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监
事》的议案，任期至2014年5月。
表决情况：同意票 206,310,436 股，占出席会议有效表决股数的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽、项义海
3、结论性意见：本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资
格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议。
2、关于本次股东大会的法律意见书。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日
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