000561 深市 烽火电子

证券代码：000561      证券简称：烽火电子    公告编号：2021-046
                  陕西烽火电子股份有限公司

              第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2021 年 11 月 8 日发出通知，
2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十四次会议，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
  1、通过了《关于修改董事会专门委员会实施细则的议案》；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  特此公告

                                    陕西烽火电子股份有限公司
                                          董 事  会

                                    二〇二一年十一月十六日