000507 深市 珠海港

证券代码：000507            证券简称：珠海港        公告编号：2018-086
                珠海港股份有限公司

        第九届董事局第六十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十八次会议通知于2018年10月9日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年10月10日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议审议并通过了《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿二）的议案》，具体内容详见刊登于2018年10月11日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿二）》。

    参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项在股东大会授权董事局审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

                                  珠海港股份有限公司董事局
                                      2018年10月11日