证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2020-015
苏州华兴源创科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创
科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,931,800
普通股股东所持有表决权数量 360,931,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
90.0079
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.0079
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2. 本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；
3. 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞翔先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案2.01、议案名称：标的资产及交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：标的资产的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称：交易方式及对价支付
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称：发行股份的方式、种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、议案名称：发行股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称：发行股份的数量及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、议案名称：股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09、议案名称：标的资产期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10、议案名称：业绩承诺和补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11、议案名称：减值测试和补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12、议案名称：超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,931,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股
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