洛阳栾川钼业集团股份有限公司
首次公开发行A股股票招股意向书
附录二
通力律师事务所关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
首次公开发行人民币普通股并上市之法律意见书
致:洛阳栾川钼业集团股份有限公司
敬启者:
通力律师事务所(以下简称“本所”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和有权立法机构、监管机构已公开颁布、
生效且现行有效之有关法律、法规以及规范性文件,按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。
(引 言)
根据洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托,本
所指派翁晓健律师、陈巍律师(以下简称“本所律师”)作为股份公司首次公开发行人民币普
通股并上市(以下简称“本次发行”)的专项法律顾问,就本法律意见书出具日前已经发生的
事实或存在的事实,根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具法律意见。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日前已发生或者存在的事实,
严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
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本所出具的法律意见书和律师工作报告仅对出具日以前已经发生或存在的且与本次发
行有关的问题,根据已公布并有效的法律、法规以及规范性文件发表法律意见,并不对有关
会计、审计、资产评估等专业事项发表意见,也不具备适当资格对其他国家或地区法律管辖
范围内的事项发表意见。
本所已得到股份公司的保证,即股份公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是
真实、完整、有效的,无任何隐瞒、遗漏和虚假之处;文件资料为副本、复印件的,其内容
均与正本或原件相符;提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且
其签署行为已获得恰当、有效的授权。在调查过程中,对于本所律师认为出具法律意见书、
律师工作报告至关重要的文件,本所律师已对该等文件的原件进行了核查。本所律师对于与
出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,依赖有关政府部门、股份公司或
其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报告发表法律意见。
本所出具的法律意见书和律师工作报告仅供股份公司为本次发行之目的而使用,不得
用作任何其他目的。本所律师同意将本所出具的法律意见书和律师工作报告作为股份公司
本次发行所必备的法定文件,随其他申报材料一起上报,并依法对出具的法律意见承担责
任。
基于上文所述,本所律师根据《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号<公开发
行证券的法律意见书和律师工作报告>》的要求出具法律意见如下。本所律师出具法律意见
的相应具体依据请参见本所律师出具的律师工作报告。
(正 文)
为本法律意见书表述方便,在本法律意见书中,除非另有说明,以下左栏所列词语具有
该词语相应右栏所作表述的涵义:
1. A股: 指境内上市人民币普通股。
2. 法律、法规以及规范性文件: 指已公开颁布、生效并现行有效的中华人民共和国
境内法律、行政法规、行政规章、有权监管机构的
有关规定等法律、法规以及规范性文件。为本法律
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意见书之目的,本法律意见书所述的“法律、法规
以及规范性文件”不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区以及台湾地区的法律、法规以及规范性文
件。
3. 股份公司/发行人: 指洛阳栾川钼业集团股份有限公司。
4. 洛钼有限: 指发行人的前身洛阳栾川钼业集团有限责任公司。
5. 洛矿集团: 指洛阳矿业集团有限公司。
6. 鸿商控股: 指鸿商产业控股集团有限公司。
7. 华钼投资: 指洛阳华钼投资有限公司。
8. 贵金属公司: 指洛阳钼业集团贵金属投资有限公司。
9. 冶炼公司: 指洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司。
10.销售公司: 指洛阳栾川钼业集团钨钼销售贸易有限责任公司。
11.大川公司: 指洛阳大川钼钨科技有限责任公司。
12.钼都饭店: 指洛阳钼都国际饭店有限公司。
13.金属材料: 指洛阳钼业集团金属材料有限公司。
14.洛钼香港: 指ChinaMolybdenum(HongKong)Co.,Ltd,中
文名称: 洛阳钼业(香港)有限公司。
15.洛钼钨业: 指洛阳栾川钼业集团钨业有限公司。
16.洛阳建投: 指洛阳建投矿业有限公司。
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17.沪七矿业: 指栾川县沪七矿业有限公司。
18.富润矿业: 指栾川县富润矿业有限公司。
19.永宁金铅: 指洛阳永宁金铅冶炼有限公司。
20.大东坡公司: 指栾川县大东坡钨钼矿业有限公司。
21.三强钼钨: 指栾川县三强钼钨有限公司。
22.九扬矿业: 指栾
