证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2020-105
四川华体照明科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路
三段 580 号公司新办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,230,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.1525
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事梁钰祥先生、董事曹晨钟先生因公务在
外，未能出席会议；独立董事杨永忠先生、独立董事曹麒麟先生、独立董事
孙卫平先生因工作原因，未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吴国强先生因公务在外，未能出
席会议；
3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,504,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,504,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,504,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举毕巍为公司第 48,418,111 96.3917 是
三届董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例（%）
序 数 （%） 数
号
1 关 于 公 司 <2020 3,592,644 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年股票期权激励 0
计划（草案）>及
其摘要的议案
2 关 于 公 司 <2020 3,592,644 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年股票期权激励 0
计划实施考核管
理办法>的议案
3 关于提请股东大 3,592,644 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会授权董事会办 0
理股权激励相关
事宜的议案
4.0 选举毕巍为公司 1,780,213 49.5516 0 0.0000 0 0.0000
1 第三届董事会董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4.01（已剔除董监高投票）；议案 1、2、3 需以特别决议通过，该三项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、卢涛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川华体照明科技股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
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