证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-083
索通发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,371,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.8099
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相
关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》
2.01 议案名称：本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.02 议案名称：本次交易的整体方案-发行股份募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.03 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对价及支付
方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.04 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类 和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.05 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定 价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.06 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.07 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象和发行 数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.08 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.11 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.12 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.13 议案名称：本次募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218 0 0.0000
2.14 议案名称：本次募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,331,915 99.9782 39,900 0.0218
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