展鹏科技股份有限公司
FLYING TECHNOLOGY CO.,LTD.
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首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
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声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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目录
声明......1
目录......2
释义......4
一、基本术语...... 4
二、专业术语...... 5
第一节 重大事项提示......8
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺...... 8
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 9
三、发行后的股利分配政策和决策程序......9
四、稳定股价的预案及承诺...... 12
五、持股5%以上的股东关于持股意向的声明与承诺...... 15
六、关于因信息披露重大违规赔偿损失、回购新股的承诺...... 16
七、未履行相关承诺事项的约束措施......19
八、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的相关情况...... 20
九、公司特别提醒投资者注意 “风险因素”中的下列风险：...... 22
第二节 本次发行概况......27
第三节 发行人基本情况......28
一、发行人基本资料...... 28
二、发行人历史沿革及改制重组情况......28
三、发行人的股本情况...... 30
四、发行人的业务情况...... 32
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五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 35
六、同业竞争和关联交易情况...... 42
七、董事、监事、高级管理人员......47
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况...... 52
九、财务会计信息及管理层讨论与分析......52
第四节 募集资金运用......70
一、募集资金运用概述...... 70
二、项目发展前景...... 70
第五节 风险因素和其他重要事项......73
一、风险因素...... 73
二、其他重要事项...... 82
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ......86
一、本次发行各方当事人的情况......86
二、本次发行上市的重要日期...... 86
第七节 备查文件......87
一、备查文件...... 87
二、文件查阅地址...... 87
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释义
在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下涵义：
一、基本术语
展鹏科技、发行人、公司、指 展鹏科技股份有限公司
本公司、股份公司
展鹏有限、有限公司 指 本公司前身无锡市展鹏科技有限公司
本次发行 指 发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票的行为
控股股东、实际控制人指 金培荣、奚方、丁煜、常呈建和杨一农，合计有发行人71.48%
的股份
浙江如山 指 浙江如山高新创业投资有限公司
杭州如山 指 杭州如山创业投资有限公司
诸暨鼎信 指 诸暨鼎信创业投资有限公司
永昶机电 指 苏州市永昶机电有限公司，本公司之全资子公司，原名为苏
州市相城区永昶机电有限公司
展鹏电气 指 无锡市展鹏电气制造有限公司，已于2011年6月8日注销
羽鸿机电 指 苏州羽鸿机电有限公司，已于2014年5月9日注销
福克斯公司 指 无锡福克斯商务有限公司
协同科技 指 苏州协同科技有限公司
通洲报关公司 指 无锡丰沃通洲报关有限公司
新纺实业 指 江苏新纺实业股份有限公司
巨人通力 指 巨人通力电梯有限公司
爱登堡电梯 指 上海爱登堡电梯集团股份有限公司，原名上海爱登堡电梯股
份有限公司
快意电梯 指 快意电梯股份有限公司
菱王电梯 指 菱王电梯股份有限公司
康力电梯 指 康力电梯股份有限公司
江南嘉捷 指 江南嘉捷电梯股份有限公司
申龙电梯 指 申龙电梯股份有限公司
科莱电梯 指 四川科莱电梯股份有限公司
西继迅达 指 西继迅达（许昌）电梯有限公司
苏州帝奥 指 苏州帝奥电梯有限公司
上海富士 指 上海富士电梯有限公司
三洋电梯 指 沈阳三洋电梯有限公司
永日电梯 指 广州永日电梯有限公司
浙江梅轮 指 浙江梅轮电梯股份有限公司
重庆威斯特 指 重庆威斯特电梯有限公司
天津鑫宝龙 指 天津鑫宝龙电梯集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
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《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》
《公司章程》 指 《展鹏科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》指 上市后适用的《展鹏科技股份有限公司章程（草案）》
《股东大会议事规则》指 《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》 指 《展鹏科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》 指 《展鹏科技股份有限公司监事会议事规则》
《董事会秘书工作细则》指 《展鹏科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
《董事会战略委员会实指 《展鹏科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
施细则》
《董事会审计委员会实指 《展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
施细则》
《董事会提名委员会实指 《展鹏科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
施细则》
《董事会薪酬与考核委指 《展鹏科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
员会实施细则》 则》
报告期、最近三年 指 2014年度、2015年度和2016年度
兴业证券、保荐机构、主指 兴业证券股份有限公司
承销商
发行人律师、国浩杭州指 国浩律师（杭州）事务所
申报会计师、众华会计师指 众华会计师事务所（特殊普通合伙），原名上海众华沪银会
计事务所有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
电梯门系统 指 控制电梯门开启或关闭的电梯核心部件，由电梯门机和层门装
置构成
电梯门机 指 用于控制电梯轿门的开启和关闭的装置，与层门装置配套使用
电梯层门装置、电梯挂件指 用于控制电梯层门的开启和关闭的装置，与电梯门机配套使用
电梯门机控制器 指 用于电梯门机控制的装置，该装置运用变频控制技术，将电梯
门机逻辑控制和电机驱动控制集成于一体
电梯控制系统 指 对电梯轿厢的运行、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保
护等进行管理和实施逻辑控制的部件集合
电梯一体化控制系统 指 是将电梯控制与电梯驱动有机结合的电梯控制系统，是目前各
电梯生产厂家使用的主流电梯控制系统
电梯轿厢 指 用以承载和运送人员和物资的箱形空间
电梯层门板 指 设置在电梯层站入口的门
电梯门套 指 用于装饰层门门框的构件
电梯光幕 指 利用光电感应原理制成的电梯门安全保护装置
轿门锁 指 用以确保电梯轿门开、关门状态下电梯运行及人员进出安全的
机电联锁装置
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电梯一体化控制系统的主要控制部件，负责命令和数据的收
主控板 指 集、实现电梯系统的逻辑运算、输出运行及开关门等指令，指
