603315 沪市 福鞍股份

证券代码：603315        证券简称：福鞍股份      公告编号：2021-046

            辽宁福鞍重工股份有限公司

          第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日下午
16:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届监事会第九次
会议，公司于 2021 年 12 月 2 日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

    议案一：《关于收购控股股东下属公司四川瑞鞍新材料科技有限公司 49%股
权的议案》

  会议认为：该议案符合公司战略发展需要；审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。

  本项议案关联监事张轶妍回避表决。

  审议结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    议案二：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

  同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。

                                        辽宁福鞍重工股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 12 月 8 日