证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2020-102
北京海量数据技术股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年10月12日，北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2020年非公开发行A股股票预案等相关议案；2020年11月5日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议表决通过本次非公开发行A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项。
结合本次非公开发行事项的最新进展情况，公司于2020年12月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《调整2020年度非公开发行A股股票募集资金总额的议案》、《修订<公司非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案，对本次非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会及董事会转授权人员全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案（修订稿）修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次发行已履行的审议程序和
尚需取得的批准程序
特别提示 特别提示 2、将本次非公开发行“募集资金总额”
及“补充流动资金”项目的使用金额修
改为调整后金额
四、本次非公开发 将本次非公开发行“募集资金总额”及“
行方案概要 补充流动资金”项目的使用金额修改为调
第一节 本次非 整后金额
公开发行A股股 七、本次发行方案
票方案概要 已经取得有关主管 更新了本次发行已经履行的审议程序和
部门批准的情况以
及尚需呈报批准的 尚需取得的批准的程序
程序
第二节 董事会 一、本次募集资金 将本次非公开发行“募集资金总额”及“
关于本次募集资 的使用计划 补充流动资金”项目的使用金额修改为调
金使用的可行性 整后金额
分析 二、本次募集资金 将“补充流动资金”项目的使用金额修改
投资项目的基本情 为调整后金额
况
1、更新了“六、业务规模迅速扩大导致
第四节 本次发行 期间费用增加，公司管理风险增加”
相关风险 本次发行相关风险 2、新增了“十二、董事、监事、高级管
理人员变动风险”
1、修改“假设本次非公开发行实施完毕
一、本次发行对公 的时间”
司主要财务指标的 2、修改“假设最终募集资金总额”
第六节 本次非公 影响 3、根据修改后“假设本次非公开发行实
开发行股票摊薄 施完毕的时间及募集资金总额”，调整相
即期回报及填补 关财务测算期间及金额
措施 六、关于本次发行
摊薄即期回报的填 更新了关于本次发行摊薄即期回报的填
补措施及承诺事项 补措施及承诺事项的审议程序
的审议程序
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
本次修订的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2020年12月24日
查看PDF原文
