证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2020-098
北京海量数据技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由董事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《调整 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》
董事会同意将本次非公开发行 A 股股票募集资金总额（含发行费用）由“不超过 50,020.34 万元（含本数）”调减为“不超过 47,120.34 万元（含本数）”。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告》（公告编号：2020-100）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（二）审议通过《修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
鉴于公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额进行了调整，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）等法律法规及规范性文件的有
关规定，公司修订了本次非公开发行 A 股股票预案，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（三）审议通过《修订<公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
鉴于公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司修订了本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2020年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《修订<公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺事项>的议案》
为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（国办发[2013]110 号）要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制订了应对本次非公开发行摊薄即期回报的具体填补回报措施，同时，公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员亦就保证公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2020-101）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 24 日
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