证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-045
重庆川仪自动化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2021年12月13日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》, 同意根据《中华人民共和国公司法》《重庆市市属国有企业章程指引》（渝国资党发〔2019〕11号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前内容 修订后内容
第六章 董事会 第六章 董事会
第一百一十八条 董事会行使下 第一百一十八条 董事会行使下
列职权： 列职权：
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）决定公司中长期发展规划；
方案、决算方案； （五）制订公司的年度财务预算
（五）制订公司的利润分配方案 方案、决算方案；
和弥补亏损方案； （六）制订公司的利润分配方案
（六）制订公司增加或者减少注 和弥补亏损方案；
册资本、发行债券或其他证券及上市 （七）制订公司增加或者减少注
方案； 册资本、发行债券或其他证券及上市
（七）拟订公司重大收购、收购 方案；
本公司股票或者合并、分立、解散及 （八）拟订公司重大收购、收购
变更公司形式的方案； 本公司股票或者合并、分立、解散及
（八）在股东大会授权范围内， 变更公司形式的方案；
决定公司对外投资、收购出售资产、 （九）在股东大会授权范围内，对外担保事项、委托理财、关联交易、 决定公司对外投资、收购出售资产、
提供财务资助等事项； 对外担保事项、委托理财、关联交易、
（九）决定公司内部管理机构的 提供财务资助等事项；
设置； （十）决定公司内部管理机构的
（十）聘任或者解聘公司总经理、 设置；
董事会秘书；根据总经理的提名，聘 （十一）聘任或者解聘公司总经任或者解聘公司副总经理、财务负责 理、董事会秘书；根据总经理的提名，人等高级管理人员，并决定其报酬事 聘任或者解聘公司副总经理、财务负
项和奖惩事项； 责人等高级管理人员，并决定其报酬
（十一）制订公司的基本管理制 事项和奖惩事项；
度； （十二）制定公司的基本管理制
（十二）制订本章程的修改方案； 度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或 （十四）管理公司信息披露事项；
更换为公司审计的会计师事务所； （十五）向股东大会提请聘请或
（十五）听取公司总经理的工作 更换为公司审计的会计师事务所；
汇报并检查总经理的工作； （十六）听取公司总经理的工作
（十六）决定因本章程第二十六 汇报并检查总经理的工作；
条第（三）项、第（五）项、第（六） （十七）决定因本章程第二十六项的原因收购本公司股份的事项； 条第（三）项、第（五）项、第（六）
（十七）法律、行政法规、部门 项的原因收购本公司股份的事项；
规章或本章程授予的其他职权。 （十八）法律、行政法规、部门
上述第（十六）项需经三分之二 规章或本章程授予的其他职权。
以上董事出席的董事会议决议。 上述第（十七）项需经三分之二
…… 以上董事出席的董事会议决议。
……
第一百二十一条 董事会应建立 第一百二十一条 董事会应建立
严格的审查和决策程序；重大投资项 严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行 目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报股东大会批准。 评审，并报股东大会批准。
股东大会根据有关法律、行政法 股东大会根据有关法律、行政法
规及规范性文件及本章程的规定，按 规及规范性文件及本章程的规定，按照谨慎授权原则，授权董事会享有下 照谨慎授权原则，授权董事会享有下
列审批权限： 列审批权限：
（一）董事会决定公司章程第四 （一）董事会决定公司章程第四
十四条规定以外的对外担保事项； 十四条规定以外的对外担保事项；
（二）公司发生的对外投资、收 （二）公司发生的对外投资、收
购资产、委托理财、资产处置、银行 购资产、委托理财、资产处置、银行融资、提供财务资助等交易未达到下 融资、提供财务资助、对外捐赠等交
列标准的，由董事会决定： 易未达到下列标准的，由董事会决定：
…… ……
第七章 总经理及其他高级管理人员 第七章 总经理及其他高级管理人员
第一百三十七条 第一百三十七条
…… ……
公司设副总经理 3-8 名，财务负 公司设副总经理若干名，财务负
责人 1 名，由董事会聘任或解聘。 责人 1 名，由董事会聘任或解聘。
…… ……
第一百四十条 总经理对董事会 第一百四十条 总经理对董事会
负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
…… ……
总经理在行使上述职权时，属于 总经理在行使上述职权时，属于
公司党委会参与重大问题决策事项范 公司“三重一大”决策范围的，应当围的，应当事先听取公司党委会的意 按照“三重一大”决策程序执行。
见。 ……
……
除上述修改外，公司章程的其它条款不变。
本次公司章程的修订尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记。
修 订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的川仪股份公司章程（2021年12月草案）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
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