603100 沪市 川仪股份

证券代码：603100      证券简称：川仪股份    公告编号：2021-047
                  重庆川仪自动化股份有限公司

                第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场会议的方式召开，会议通知按照章
程相关规定发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

    经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    一、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    为进一步规范监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，同意对公司《监事会议事规则》进行修订，自股东大会审议通过后生效。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于修订〈监事议事规则〉的公告》（公告编号：2021-048）。
    此议案需提请公司股东大会审议。

    二、《关于修订公司<董事、监事履职评价及薪酬管理办法>的议案》
    为了进一步完善董事、监事履职评价、激励与约束机制，保障公司董事、监事依法履行职责，同意修订后的《董事、监事履职评价及薪酬管理办法》，自股东大会审议通过后生效。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事、监事履职评价及薪酬管理办法》。

    此议案需提请公司股东大会审议。

    特此公告。

                            重庆川仪自动化股份有限公司监事会

                                  2021 年 12 月 14 日