证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-046
重庆川仪自动化股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）
于 2021 年 12 月 13 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于修
订公司<董事会议事规则>的议案》，同意按照《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等要求，结合公司实际，修订《董事会议事规则》。具体修订情况如下：
修订前内容 修订后内容
第一条 目的 第一条 目的
为了保护公司和股东的权益，规 为了保护公司和股东的权益，规
范董事的行为，理顺公司管理体制， 范董事会的议事方式和决策程序，建明晰董事会的职责权限，建立规范化 立规范化的董事会组织架构及运作的董事会组织架构及运作程序，保障 程序，保障公司经营决策高效、有序公司经营决策高效、有序地进行，依 地进行，依照《公司法》、国家有关照《公司法》及国家有关法律法规及 法律法规及公司章程的规定，制定公司章程的有关规定，制定《重庆川 《重庆川仪自动化股份有限公司董仪自动化股份有限公司董事会议事 事会议事规则》（下称“本规则”）。规则》（下称“本规则”）。
第五条 选举 第七条 董事选举
董事由股东大会选举和更换。 董事由股东大会选举和更换。
公司选举董事适用股东大会普 公司选举董事适用股东大会普
通决议，即须经出席股东大会的股东 通决议，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 （包括股东代理人）所持表决权的
1/2 以上通过。 1/2 以上通过。
单一股东及其一致行动人拥有
权益的股份比例在 30%及以上的，公
司董事和非由职工代表担任的监事
的选举实行累积投票制度，按公司章
程规定的程序进行。
第八条 董事任期
第六条 任期 董事任期三年，从股东大会决议
董事任期三年，从股东大会决议 通过之日起计算，至该届董事会任期
通过之日起计算，至该届董事会任期 届满时为止。董事任期届满，连选可届满时为止。董事任期届满，连选可 以连任。独立董事每届任期与公司其
以连任。 他董事任期相同，任期届满，连选可
以连任，但是连任时间不得超过六
年。
第十四条 关联董事的披露义务
……
有关联关系的董事，在董事会审 第十六条 关联董事的披露义务
议有关关联交易时应当自动回避并 ……
放弃表决权，即： 关联董事包括下列董事或者具
1、不参与投票表决，其所代表 有下列情形之一的董事：
的有表决权的股份数不计入有效表 1、交易对方；
决总数； 2、在交易对方任职，或在能直
2、不得代理其他董事行使表决 接或间接控制该交易对方的法人单
权； 位或其他组织、该交易对方直接或间
3、不对投票表决结果施加影响； 接控制的法人单位或其他组织任职
4、如有关联关系的董事为会议 的；
主持人的，不得利用主持人的有利条 ……
件，对表决结果施加影响。 6、中国证监会、证券交易所或
董事会会议由过半数的无关联 公司基于实质重于形式原则认定的
关系董事出席即可举行，董事会会议 其独立商业判断可能受到影响的董所作决议须经无关联关系董事过半 事。
数通过。出席董事会的无关联董事人 ……
数不足 3 人的，应将该事项提交股东
大会审议。
关联董事包括下列董事或者具
有下列情形之一的董事：
1、交易对方；
2、在交易对方任职，或在能直
接或间接控制该交易对方的法人单
位或者该交易对方直接或间接控制
的法人单位任职的；
……
6、中国证监会、证券交易所或
公司认定的因其他原因使其独立的
商业判断可能受到影响的人士。
……
第十五条 辞职 第十七条 董事辞职
董事可以在任期届满以前提出 董事可以在任期届满以前提出
辞职。董事辞职应当向董事会提交书 辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致董 面辞职报告，董事会将在 2 日内披露事会人数低于法定最低人数时，该董 有关情况。如因董事的辞职导致董事事的辞职应当经股东大会批准且委 会人数低于法定最低人数时，该董事任继任董事后方能生效；如因董事任 的辞职应当经股东大会委任继任董期届满未及时改选或者董事在任期 事后方能生效；如因董事任期届满未内辞职导致董事会成员低于法定人 及时改选或者董事在任期内辞职导数的，在改选出的董事就任前，原董 致董事会成员低于法定人数的，在改事仍应当依照法律、行政法规和公司 选出的董事就任前，原董事仍应当依
章程的规定，履行董事职务。 照法律、行政法规和公司章程的规
…… 定，履行董事职务。
……
第二十四条 董事会定期会议 第二十七条 董事会定期会议
1、董事会定期会议每年召开二 1、董事会定期会议每年召开两
次。 次。
2、第一次定期会议于每年的上 2、第一次定期会议于每年的上
半年适当时间及时召开，审议公司的 半年适当时间及时召开，审议公司的
年度报告及相关议案。 年度报告及相关议案。
3、第二次定期会议于每年的下 3、第二次定期会议于每年的下
半年召开。 半年召开。
在发出召开董事会定期会议的
通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后
交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需
要征求总经理和其他高级管理人员
的意见。
第二十八条 董事会会议通知 第三十二条 董事会会议通知
1、董事会定期会议通知应于会 1、董事会定期会议通知应于会
议召开 10 日以前以书面方式将会议 议召开 10 日以前以书面方式将会议
通知送达董事、监事、总经理，必要 通知送达董事、监事、总经理、董事时通知公司其他高级管理人员。 会秘书，必要时通知公司其他高级管
2、董事会临时会议根据需要而 理人员。
定，在不少于召开临时董事会会议前 2、董事会临时会议根据需要而2 日，用电话、传真、署名短信息或 定，在不少于召开临时董事会会议前派遣专人将通知送达董事、监事、总 3 日，用电话、传真、署名短信息或经理、董事会秘书。若发生重大紧急 派遣专人将通知送达董事、监事、总事项，需要尽快召开董事会临时会议 经理、董事会秘书。若发生重大紧急的，可以随时通过电话或者其他口头 事项，需要尽快召开董事会临时会议方式发出会议通知，但召集人应当在 的，可以随时通过电话或者其他口头
会议上作出说明。 方式发出会议通知，但召集人应当在
…… 会议上作出说明。
……
第三十二条 出席 第三十五条 出席
1、董事原则上应当亲自出席董 1、董事原则上应当亲自出席董
事会会议，如因故不能出席董事会会 事会会议，如因故不能出席董事会会议，可以书面委托其他董事代为出席 议，可以事先审阅会议材料，形成明并参与表决，但应提前一天通知董事 确的意见，书面委托其他董事代为出会秘书。董事不得委托董事以外的其 席并参与表决，但应提前一天通知董
他人士出席董事会会议。 事会秘书。董事不得委托董事以外的
…… 其他人士出席董事会会议。
……
第三十三条 委托出席 第三十六条 委托出席
1、委托其他董事代为出席董事 1、委托其他董事代为出席董事
会会议的，委托人应向代理董事签发 会会议的，委托人应向代理董事签发授权委托书，授权委托书应当载明代 授权委托书，授权委托书应当载明委理人姓名，代理事项、权限和有效期 托人和受托人的姓名、委托人对每项限，并由委托人签名或盖章，委托其 议案的简要意见、委托人的授权范围他董事对定期报告代为签署书面确 和对议案表决意向的指示、委托人的认意见的，应当在委托书中进行专门 签字、日期等，并由委托人签名或盖授权，受托董事应当向会议主持人提 章，委托其他董事对定期报告代为签交书面委托书，在会议签到簿上说明 署书面确认意见的，应当在委托书中受托出席的情况。代为出席会议的董 进行专门授权，受托董事应当向会议事应当在授权范围内行使董事的权 主持人提交书面委托书，在会议签到利。列席董事会会议人员不能委托他 簿上说明受托出席的情况。代为出席人代为出席。董事未出席董事会会 会议的董事应当在授权范围内行使议，亦未委托代表出席的，视为放弃 董事的权利。列席董事会会议人员不
在该次会议上的投票权。 能委托他人代为出席。董事未亲自出
…… 席董事会会议，亦未委托代为出席
的，视为放弃在该次会议上的投票
权。
……
第三十七条 列席
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