证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-044
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议通知按照章
程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）《关于修订公司章程的议案》
同意修订公司章程。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-045）。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-046）。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于制定公司〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》
同意公司《董事会向经理层授权管理办法》和《董事会授权总经理事项清单》。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会向经理层授权管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
同意修订公司《总经理工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份总经理工作细则》。
（五）《关于修订公司〈外派董事、监事管理办法〉的议案》
同意修订公司《外派董事、监事管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份外派董事、监事管理办法》。
（六）《关于修订公司〈董事、监事履职评价及薪酬管理办法〉的议案》
同意公司在原《董事、监事薪酬管理办法》基础上修订《董事、监事履职评价及薪酬管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事、监事履职评价及薪酬管理办法》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（七）《关于制定公司〈董事会基金管理办法〉的议案》
同意公司设立董事会基金并制定《董事会基金管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会基金管理办法》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（八）《关于公司〈“三重一大”事项集体决策实施办法〉的议案》
同意公司《“三重一大”事项集体决策实施办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）《关于制定公司〈“十四五”发展规划〉的议案》
同意公司《“十四五”发展规划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2021 年 12 月
29 日召开 2021 年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开 2021 年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
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