证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-048
重庆川仪自动化股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）
于 2021 年 12 月 13 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于修
订公司<监事会议事规则>的议案》，同意根据《上市公司监事会议事示范规则》《上市公司监事会工作指引》《重庆川仪自动化股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前内容 修订后内容
第一章 总则
第二条 监事会向股东大会负
第二条 监事会代表全体股东 责并报告工作。运用法定职权并结合
对公司的经营管理活动以及董事会、 公司实际，对公司财务以及董事、高高级管理层实施监督，监事会向股东 级管理人员履行职责的合法合规性
大会负责。 等事项进行监督，维护公司及股东的
合法权益。
第三条 监事会应严格遵守《公
司法》及其他法律、法规关于监事会
的各项规定，认真组织好监事会工 第三条 监事会应严格遵守《公
作，履行监事会职责，维护公司利益， 司法》及其他法律、法规关于监事会尤其要关注并监督股东的合法权益 的各项规定，忠实履行监督职责。不受损害，对公司及全体股东负有诚
信及勤勉义务。
第二章 监事
第六条 监事权利和义务 第六条 监事权利和义务
…… （四）监事可列席董事会会议，并
4、监事有权列席董事会会议， 对董事会决议事项提出质询或者建
并对董事会决议事项提出质询或者 议。
建议。
第八条 监事选举
1、股东代表出任的监事由公司
股东大会选举和更换。 第八条 监事的提名与选举
2、由公司职工代表出任的监事 股东代表出任的监事候选人由
由公司职工代表大会或者其他形式 持有或者合并持有 3%以上股份的股
民主选举产生。 东向监事会提出，经监事会审议通过
3、股东大会就选举股东代表监 后向股东大会提出审议，经股东大会
事进行表决时，可以实行累积投票 选举产生。由职工代表出任的监事由制；如果公司单一股东及其一致行动 公司职工代表大会、职工大会或者其人拥有权益的股份比例在 30%及以 他形式民主选举产生或更换。
上时，公司股东代表担任的监事的选
举应当采取累积投票制。
第九条 监事更换 第九条 监事更换
1、监事会换届或需补选监事时， （一）监事会换届或需补选监事
股东代表担任的监事的人选由监事 时，股东代表监事由股东大会选举更会提名，职工代表担任的监事由职代 换，职工代表监事由职工代表大会、会或者其他形式民主选举更换。 职工大会或者其他形式民主选举更
2、发生下列情形之一的，经股 换。
东大会决议应当撤换由股东代表担 （二）发生下列情形之一的，监
任的监事： 事会应当向股东大会提出撤换股东
（1）监事不再具有本规则规定的 代表监事或建议职工监事产生机构
任职资格的； 撤换职工代表监事。
（2）监事在任期内死亡、失踪或 1.监事不再具有本规则规定的
丧失行为能力或因其他原因不能继 任职资格的。
续履行监事职责的； 2.监事在任期内死亡、失踪或丧
（3）监事违反本规则规定的监事 失行为能力或因其他原因不能继续义务或因重大过错或过失给公司造 履行监事职责的。
成较大的经济损失的。 3.监事违反本规则规定的监事
发生上述情形的，监事会应当向股东 义务或因重大过错或过失给公司造
大会提出撤换监事的提案。 成较大的经济损失的。
发生上述情形的，监事会应当向
股东大会提出撤换监事的提案。
3、发生前款情形之一的，经职
工代表大会或者其他形式民主决定
应当撤换由职工代表担任的监事。
第十条 辞职 第十条 辞职
1、监事可以在任期届满以前提 （一）监事可以在任期届满以前
出辞职。监事辞职应当向监事会提交 提出辞职。监事辞职应当向监事会提
书面辞职报告。 交书面辞职报告。
2、如因监事任期届满未及时改 （二）如因监事任期届满未及时
选或者监事在任期内辞职导致监事 改选或者监事在任期内辞职导致监会成员低于法定人数的，在改选出的 事会成员低于法定人数的，在改选出监事就任前，原监事仍应当依照法 的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履 律、行政法规和公司章程的规定，履
行监事职务。 行监事职务。
3、余任/前任监事会应当尽快建 （三）监事提出辞职或者任期届
议董事会召集临时股东大会或者职 满，公司应当及时进行补选。
代会或者以其他形式，选举监事填补 （四）监事提出辞职或者任期届因监事辞职产生的空缺。在未就监事 满，其对公司和股东的忠实义务在其选举作出决议以前，该提出辞职的监 任职结束后六个月内仍然有效。
事以及余任监事会的职权应当受到 （五）除因上述情形导致的监事
合理的限制。 撤换、辞职或任期届满，任何监事不
4、监事提出辞职或者任期届满， 得擅自离职。任职尚未结束的监事，
其对公司和股东的忠实义务在其任 对因其擅自离职使公司造成的损失，
职结束后六个月内仍然有效。 应当依法承担赔偿责任。
5、除因上述情形导致的监事撤
换、辞职或任期届满，任何监事不得
擅自离职。任职尚未结束的监事，对
因其擅自离职使公司造成的损失，应
当承担赔偿责任。
第三章 监事会的组成及职权
第十二条 监事会主席职权 第十二条 监事会主席职权
1、监事会主席应当具有较高的 （一）监事会主席应当具有较高
政策水平和组织协调能力，原则性 的政策水平和组织协调能力，原则性强，廉洁自律，熟悉公司经营管理工 强，廉洁自律，熟悉公司经营管理工
作情况。 作情况。
2、监事会主席行使以下职权： （二）监事会主席行使以下职
（1）主持监事会会议； 权：
（2）监督、检查监事会会议决议 1.召集、主持监事会会议。
执行情况； 2.组织履行监事会职责。
（3）组织制定监事会工作计划， 3.签署监事会报告和其他重要
负责监事会日常工作； 文件。
（4）签署监事会报告和其他文件， 4.代表监事会向公司股东大会
并报送其他监事； 报告工作。
（5）代表监事会行使职权； 5.法律法规及公司章程规定的
（6）代表监事会向公司股东大会 其他职责。
报告工作，递交提案；
（7）代表监事会负责与公司内外
联系协调工作；
（8）股东大会和监事会授予的其
他职权。
第十三条 监事会职权 第十三条 监事会职权
监事会行使以下职权： （一）应当对董事会编制的公司
1、应当对董事会编制的公司定 定期报告进行审核并以监事会决议
期报告进行审核并提出审核意见； 的形式说明定期报告编制和审核程
…… 序是否符合相关规定；
……
第四章 监事会会议
第十四条 会议召开
监事会会议分为定期会议和临
第十五条 会议召开 时会议。监事会每 6 个月至少召开一
监事会每6个月至少召开一次会 次会议。监事可以提议召开临时监事
议。监事可以提议召开临时监事会会 会会议。
议。 出现下列情况之一的，监事会应
当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时。
（二）股东大会、董事会会议通过
了违反法律、法规、规章、监管部门
的各种规定和要求、公司章程、公司
股东大会决议和其他有关规定的决
议时。
（三）董事和高级管理人员的不当
行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时。
（四）公司、董事、监事、高级管
理人员被股东提起诉讼时。
（五）公司、董事、监事、高级管
理人员受到证券监管部门处罚或者
被上海证券交易所公开谴责时。
（六）证券监管部门要求召开时。
（七）公司章程规定的其他情形。
第十六条 会议通知 第十六条 会议通知
监事会会议通知应在会议召开 监事会定期会议通知应在会议
10 日前送达全体监事，召开临时会 召开 10 日前送达全体监事，召开临
议应在 2 日前通知。通知应包括会议 时会议应在 3 日前通知。通知应包括
的日期、地点和期限、
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