603033 沪市 XR三维股

证券代码：603033      证券简称：三维股份      公告编号：2021-083

          三维控股集团股份有限公司

  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年12月24日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日  14 点 30 分

  召开地点：浙江省三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日

                      至 2021 年 12 月 24 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

1      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议            √

      案》

2.00  《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》              √

2.01  本次发行股票的种类和面值                              √

2.02  发行方式及发行时间                                    √

2.03  发行对象及认购方式                                    √

2.04  定价基准日及定价原则                                  √

2.05  发行数量                                              √

2.06  限售期                                                √

2.07  募集资金金额及用途                                    √

2.08  上市地点                                              √

2.09  本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排                √


2.10  本次发行股票决议的有效期限                            √

3      《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案            √

      的议案》

4      《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集            √

      资金使用的可行性分析报告的议案》

5      《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                √

6      《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023            √

      年）的议案》

7      《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报            √

      措施及相关主体承诺的议案》

8      《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的            √

      议案》

9      《关于与本次非公开发行特定对象签署<附条件            √

      生效的股份认购协议>的议案》

10    《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人            √

      免于以要约收购方式增持公司股份议案》

11    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次            √

      非公开发行股票相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议、
第四届监事会第八次会议审议通过，详见 2021 年 11 月 30 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、特别决议议案：议案 1 至议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 11

  应回避表决的关联股东名称：叶继跃、张桂玉、叶军、叶双玲。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603033        三维股份          2021/12/17

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法


  （一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

  （二）登记时间：2021 年 12 月 21 日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
  （三）登记地址：浙江省三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼五楼证券投资部

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、  其他事项

  会议联系人：张雷

  联系电话：0576-83518360

  传真：0576-83518360

  会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。

                                      三维控股集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 30 日
附件 1：授权委托书
   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

三维控股集团股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

1            《关于公司符合非公开发行 A

              股股票条件的议案》

2.00          《关于公司非公开发行 A 股

              股票方案的议案》

2.01          本次发行股票的种类和面值

2.02          发行方式及发行时间

2.03          发行对象及认购方式

2.04          定价基准日及定价原则

2.05          发行数量

2.06          限售期

2.07          募集资金金额及用途

2.08          上市地点


2.09          本次非公开发行前公司滚存

              未分配利润安排

2.10          本次发行股票决议的有效期

              限

3            《关于公司 2021 年度非公开

              发行 A 股股票预案的议案》

4            《关于公司 2021 年度非公开

              发行 A 股股票募集资金使用

              的可行性分析报告的议案》

5            《关于前次募集资金使用情

              况报告的议案》

6            《关于公司未来三年股东回

              报规划（2021-2023 年）的议

              案》

7            《关于非公开发行股票后填

              补被摊薄即期回报措施及相

              关主体承诺的议案》

8            《关于本次非公开发行 A 股

              股票涉及关联交易的议案》

9            《关于与本次非公开发行特

              定对象签署<附条件生效的股

              份认购协议>的议案》

10            《关于提请股东大会批准控