603033 沪市 XR三维股

证券代码：603033        证券简称：三维股份        公告编号：2021-065
          三维控股集团股份有限公司

        第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
通知和文件于 2021 年 10 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于
2021 年 10 月 29 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  监事会对公司 2021 年第三季度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第三季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司为合并报表范围内全资、控股子公司融资提供担保的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  三维控股集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                            三维控股集团股份有限公司
                                                      监事会

                                              二零二一年十月三十日