证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-064
三维控股集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知和文件于 2021 年 10 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议
于 2021 年 10 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
(二)、审议通过《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为合营企业提供关联担保的公告》（公告编号：2021-066）。
董事会认为：四川三维是公司的合营企业，本次担保是为了满足四川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。同意本次担保，提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
(三)、审议通过《关于公司为合并报表范围内全资、控股子公司融资提供担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为合并报表范围内全资、控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-067）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
(四)、审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-068）。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
(五)、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、三维控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二零二一年十月三十日
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