证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2019-034
紫金矿业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大
会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼
21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2019年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 165
其中：A股股东人数 164
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,807,717,079
其中：A股股东持有股份总数 7,025,987,881
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,781,729,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 38.242514%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.506366%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.736148%
2019年第一次A股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,025,987,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总 40.626082%
数的比例（%）
2019年第一次H股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,825,596,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总 31.821789%
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，其中董事蔡美峰先生因公务出差无法参会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书和其他高管列席会议。
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019年第一次临时股东大会
1、议案名称：关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,006,453,923 99.721976 18,532,174 0.263766 1,001,784 0.014258
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股
8,788,079,121 99.777037 18,532,174 0.210408 1,105,784 0.012555
合计：
2、关于公司2018年度公开增发A股股票方案（修订稿）的议案
2.01议案名称：发行股票的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,222,078 2.550846 1,001,784 0.014258
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,389,217 97.952615 179,222,078 2.034830 1,105,784 0.012555
计：
2.02议案名称：发行股票的每股面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,222,078 2.550846 1,001,784 0.014258
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,389,217 97.952615 179,222,078 2.034830 1,105,784 0.012555
计：
2.03议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,252,519 97.427616 179,371,078 2.552966 1,364,284 0.019418
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合 8,626,877,717 97.946808 179,371,078 2.036522 1,468,284 0.016670
计：
2.04议案名称：本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,220,378 2.550822 1,003,484 0.014282
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,389,217 97.952615 179,220,378 2.034811 1,107,484 0.012574
计：
2.05议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,222,078 2.550846 1,001,784 0.014258
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,389,217 97.952615 179,222,078 2.034830 1,105,784 0.012555
计：
2.06议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,763,219 97.434885 179,220,378 2.550821 1,004,284 0.014294
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,388,417 97.952606 179,220,378 2.034811 1,108,284 0.012583
计：
2.07议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,846,794,019 97.449556 178,199,478 2.536291 994,384 0.014153
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,628,419,217 97.964309 178,199,478 2.023220 1,098,384 0.012471
计：
2.08议案名称：定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
