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江河幕墙:第二届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2012-06-21

证券代码:601886          证券简称:江河幕墙          公告编号:临2012-014




                     北京江河幕墙股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   2012年6月20日,北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十七次会议在公司
三楼会议室召开。会议通知已于2012年6月10日通过专人送达、邮件等方式送达给董
事,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公
司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,经过讨论,一致
同意通过如下决议:
   一、通过《关于收购承达集团85%股权的议案》。
   表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
    同意公司全资子公司江河幕墙香港有限公司收购承达集团有限公司(Sundart
Holdings Limited)85%股权。有关收购详情见公司2012年5月17日披露的临2012-011
《香港子公司收购承达集团85%股权事项公告》。
   二、通过《关于聘任副总经理的议案》。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    为加强公司经营管理,公司董事会拟聘任王启锋先生为公司副总经理。公司副
总经理自聘任之日起至本届董事会届满。
   三、通过《北京江河幕墙股份有限公司内部控制建设发展规划》。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。




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    特此公告。




                                                 北京江河幕墙股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2012 年 6 月 20 日



    附:相关人员简历
    王启锋:中国国籍,无境外永久居留权,男,1979 年出生,专科学历,工程师。
曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司设计经理、分公司总工程师、江河新加坡幕墙
有限公司总经理。现任公司泛东南亚大区总裁、江河新加坡幕墙有限公司总经理。




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