601618 沪市 中国中冶

A 股简称：中国中冶      A 股代码：601618      公告编号：临 2023-042
            中国冶金科工股份有限公司

        关于公司向特定对象发行优先股事项

            获得国务院国资委批复的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国中冶第三届董事会第四十九次会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行
优先股事项的有关议案，详见本公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所披露的相关
公告。

  近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2023〕363 号），国务院国资委原则同意公司本次向特定对象发行不超过 15,000 万股优先股，募集资金不超过 150 亿元的总体方案。

  公司本次向特定对象发行优先股的总体方案尚须获得公司股东大会的批准，经上海证券交易所审核通过并由中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                              中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                          2023 年8 月 14 日