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601279 沪市 英利汽车


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英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书

公告日期:2023-12-21

英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书 PDF查看PDF原文

证券代码:601279            证券简称:英利汽车      上市地点:上海证券交易所
    长春英利汽车工业股份有限公司

        向特定对象发行A股股票

            发行情况报告书

                保荐人(主承销商)

        广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

                  二〇二三年十二月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名:

    林上炜                    程子建                    林启彬

    林上琦                    王军                      孟焰

    张宁

                                        长春英利汽车工业股份有限公司
                                                      年    月  日




      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名:

      侯权昌                  李士光                  王艺凝

                                        长春英利汽车工业股份有限公司
                                                      年    月  日


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
非董事高级管理人员签名:

    林臻吟                    许安宇                    苗雨

                                        长春英利汽车工业股份有限公司
                                                    年    月    日


                      目 录

目  录 ........................................................................................................................... 9释  义 ......................................................................................................................... 10第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................11
  一、发行人基本情况...........................................................................................11
  二、本次发行履行的相关程序...........................................................................11
  三、本次发行概要............................................................................................... 13
  四、本次发行对象概况....................................................................................... 19
  五、本次发行的相关机构情况........................................................................... 26第二节 发行前后相关情况对比............................................................................... 28
  一、本次发行前后前十名股东持股情况........................................................... 28
  二、本次发行对公司的影响............................................................................... 29第三节 保荐人(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...................................................................................................................................... 32
  一、关于本次发行定价过程合规性的说明....................................................... 32
  二、关于本次发行对象的选择合规性的说明................................................... 32第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 33第五节 中介机构声明 ............................................................................................... 34第六节 备查文件 ....................................................................................................... 38
  一、备查文件....................................................................................................... 38
  二、查阅地点及时间........................................................................................... 38

                      释  义

  在本发行情况报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
英利汽车/上市公司/公司/发行人  指  长春英利汽车工业股份有限公司
中信证券/保荐人/主承销商/保荐  指  中信证券股份有限公司
人(主承销商)

本次发行/本次向特定对象发行    指  长春英利汽车工业股份有限公司本次向特定对象
                                  发行 A 股股票的行为

本发行情况报告书              指  长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行
                                  A 股股票发行情况报告书

中伦律师/公司律师/发行人律师    指  北京市中伦律师事务所

普华永道中天会计师/审计机构    指  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师/验资机构            指  天健会计师事务所(特殊普通合伙)

《认购邀请书》                指  《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
                                  行股票认购邀请书》

《申购报价单》                指  《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
                                  行股票申购报价单》

《发行与承销方案》            指  《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
                                  行股票发行与承销方案》

《公司章程》                  指  《长春英利汽车工业股份有限公司章程》

《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

《发行与承销管理办法》        指  《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》              指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》                  指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
                                  实施细则》

中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会

上交所                        指  上海证券交易所

元、万元、亿元                指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称            长春英利汽车工业股份有限公司

英文名称            Changchun EngleyAutomobile Industry Co., Ltd.

成立时间            2006 年 12 月 21 日

注册地址            长春市高新区卓越大街 2379 号

上市地              上海证券交易所

A 股简称及代码      英利汽车,601279

统一社会信用代码    91220101794411636Q

注册资本            149,425.32 万元

法定代表人          林上炜

上市时间            2021 年 4 月 15 日

邮政编码            130021

电话                0431-85022771

公司网址            http://www.engley.com/

电子信箱            IR@engley.net

                    生产汽车零部件、冲压产品、热压成型产品、模具设计、制造及相
经营范围            关技术咨询服务(国家法律法规禁止的不得经营,应经专项审批的
                    项目未获批准之前不得经营)

二、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 11 月 14 日,公司召开第四届董事
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