证券代码：601279 证券简称：英利汽车 上市地点：上海证券交易所
长春英利汽车工业股份有限公司
向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
林上炜 程子建 林启彬
林上琦 王军 孟焰
张宁
长春英利汽车工业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：
侯权昌 李士光 王艺凝
长春英利汽车工业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
非董事高级管理人员签名：
林臻吟 许安宇 苗雨
长春英利汽车工业股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ........................................................................................................................... 9释 义 ......................................................................................................................... 10第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................11
一、发行人基本情况...........................................................................................11
二、本次发行履行的相关程序...........................................................................11
三、本次发行概要............................................................................................... 13
四、本次发行对象概况....................................................................................... 19
五、本次发行的相关机构情况........................................................................... 26第二节 发行前后相关情况对比............................................................................... 28
一、本次发行前后前十名股东持股情况........................................................... 28
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 29第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...................................................................................................................................... 32
一、关于本次发行定价过程合规性的说明....................................................... 32
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明................................................... 32第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 33第五节 中介机构声明 ............................................................................................... 34第六节 备查文件 ....................................................................................................... 38
一、备查文件....................................................................................................... 38
二、查阅地点及时间........................................................................................... 38
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
英利汽车/上市公司/公司/发行人 指 长春英利汽车工业股份有限公司
中信证券/保荐人/主承销商/保荐 指 中信证券股份有限公司
人（主承销商）
本次发行/本次向特定对象发行 指 长春英利汽车工业股份有限公司本次向特定对象
发行 A 股股票的行为
本发行情况报告书 指 长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书
中伦律师/公司律师/发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
普华永道中天会计师/审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师/验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
行股票申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
行股票发行与承销方案》
《公司章程》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 长春英利汽车工业股份有限公司
英文名称 Changchun EngleyAutomobile Industry Co., Ltd.
成立时间 2006 年 12 月 21 日
注册地址 长春市高新区卓越大街 2379 号
上市地 上海证券交易所
A 股简称及代码 英利汽车，601279
统一社会信用代码 91220101794411636Q
注册资本 149,425.32 万元
法定代表人 林上炜
上市时间 2021 年 4 月 15 日
邮政编码 130021
电话 0431-85022771
公司网址 http://www.engley.com/
电子信箱 IR@engley.net
生产汽车零部件、冲压产品、热压成型产品、模具设计、制造及相
经营范围 关技术咨询服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的
项目未获批准之前不得经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事
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