601166 沪市 兴业银行

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2009-23
    兴业银行股份有限公司
    第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    兴业银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2009 年10 月28-30
    日以通讯方式召开，会议文件于10 月25 日发出。本次会议应表决董事14 名，
    实际表决董事14 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经会议审议，通过以下议案并形成决议:
    一、2009 年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。
    二、关于兴业证券抵债股权处置的议案。同意将公司福州分行、厦门分行所
    持兴业证券股份有限公司抵债股权合计12,064 万股转让给公司第一大股东福建
    省财政厅。本次交易构成关联交易，高建平和廖世忠两位董事为关联董事，回避
    此议案表决。交易详情见公司关联交易公告。
    表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权1 票（李晓春董事弃权）。
    特此公告。
    兴业银行股份有限公司董事会
    2009 年10 月31 日