证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临 2012-17
兴业银行股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年7月30日发出会
议通知，于8月8日在天津市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15
名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会3名监
事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案。会议同意公司
在上海陆家嘴金融中心区购置一幢营业办公大楼，总预算控制在50亿元以内；在
获得股东大会审议批准的前提下，同意授权公司管理层在上述投资预算范围内具
体组织实施，包括但不限于与有关各方谈判和签署所有相关协议及与本次建设相
关的所有文件，处理营业办公大楼购置、规划、设计、施工及验收等过程中的所
有事宜。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于大连分行购置营业办公用房的议案。会议同意大连分行在大连市中
山区一德街和解放街交汇处购置汇邦国际中心大楼的1-12层（其中1层和12层为
部分单元）作为分行本部营业办公用房，总预算为46999.27万元（不含税费），
董事会同意授权公司管理层根据市场情况变化，对投资预算和建筑面积在误差允
许范围（10%）内予以审定。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、2012年半年度报告及摘要；全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于制定《新媒体登记监控管理办法》的议案；办法全文详见上海证券
交易所网站。
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表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
以上第一项议案需提请股东大会审议批准。
会议还听取了《关于本行深化改革情况的报告》、《2012年上半年经营情况
及下阶段经营思路的报告》和《2012年第二季度全面风险管理状况的评估报告》
等报告。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2012年8月10日
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