证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2019-001
晋亿实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年01月09日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,664,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.9664
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事沈凯军先生因工作原因未能参加本
次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、《关于公司非公开发行股票发行方案（二次修订稿）的议案》
1.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
1.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
1.03议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
1.04议案名称：本次非公开发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
1.05议案名称：本次发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
1.06议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
1.07议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
1.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
1.09议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
1.10议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
2、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
3、议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
4、议案名称：《关于本次非公开发行股票构成关联交易（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
5、议案名称：《关于签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
6、议案名称：《关于与认购对象重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,906,69399.9531 2,300 0.0469 0 0.00
7、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
