证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2020-014
晋亿实业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 88 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,984,862
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.0069
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》
1.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
1.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
1.04 议案名称：本次非公开发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
1.05 议案名称：本次发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
1.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
1.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
1.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
1.09 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
1.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
3、议案名称：《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
4、议案名称：《关于本次非公开发行股票构成关联交易（三次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,228,655 99.9808 1,000 0.0192 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
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