证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2018-006
安徽雷鸣科化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年1月29日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,341,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.3146
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明鲁先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书徐卫东先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关
法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,307,760 98.3931 1,033,886 1.6069 0 0.0000
2、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案》的议案
2.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产交易概况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.02 议案名称：发行股份购买资产之发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.03 议案名称：发行股份购买资产之发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.04 议案名称：发行股份购买资产之发行方式和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.05 议案名称：发行股份购买资产之定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.06 议案名称：发行股份购买资产之发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.07 议案名称：发行股份购买资产的交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.08 议案名称：发行股份购买资产的发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.09 议案名称：发行股份购买资产的股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,307,760 98.3931 1,033,886 1.6069 0 0.0000
2.10 议案名称：发行股份购买资产之调价机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.11 议案名称：发行股份购买资产之过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.12 议案名称：发行股份购买资产之滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,900,710 97.7604 1,034,836 1.6083 406,100 0.6313
2.13 议案名称：发行股份购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和
违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.14 议案名称：发行股份购买资产之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,306,810 98.3916 1,034,836 1.6084 0 0.0000
2.15 议案名称：发行股份购买资产之本次发行股份及支付现金购买资产决
议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
