证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临2010－01
中房置业股份有限公司
第六届董事会十三次会议决议公告
及召开2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010 年1 月18 日以通讯方式召开了第六届董事会十三次会议。
会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议通知于2010 年1 月11 日以电子邮件方
式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案：
一、 关于改聘中天运会计师事务所有限公司为本公司提供2009 年度审计
服务及审计费用的议案。审计费用拟定为35 万元。
按照国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价
[2005]43 号）选聘审计机构的精神，以及中房集团《关于2009 年度财务决算审计
的通知》要求，本公司拟改聘中天运会计师事务所有限公司为本公司提供2009
年度审计服务，审计费用拟定为35 万元。
中天运会计师事务所1994 年3 月在国家工商局注册成立，注册资本200 万
元人民币，总部设在北京，具有证券、期货相关业务许可证，2008 年全国百强事
务所排名29 位。近三年没有受到有关部门的处罚，在承担企业有关审计工作中
也没有出现重大质量问题和不良记录。具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司2009 年度财务审计工作要求。
独立董事刘俊彦先生、冯兆一先生和陈志强先生对该议案发表了同意的独立
意见。
本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。2
二、 关于控股子公司新疆中房置业有限公司吸收合并新疆茂润国际物流有
限公司的议案。
为改善公司治理结构，减少公司层级，便于对公司资产的管理及下一步运作，
董事会决定由控股子公司新疆中房置业有限公司（以下简称新疆中房）吸收合并
新疆茂润国际物流有限公司（以下简称新疆茂润）。合并完成后，新疆中房保留
名称继续经营，新疆茂润注销法人资格。具体事项由合并双方签署合并协议后另
行公告。
本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、 关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案。定于2010 年2 月3 日
召开2010 年第一次临时股东大会。
本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（一）会议时间及地点
1、时间：2010 年2 月3 日上午10：00
2、地点：北京市海淀区苏州街18 号长远天地大厦C 座2 层会议室
（二）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截至2010 年1 月29 日下午3 时，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）会议内容
关于改聘中天运会计师事务所有限公司为本公司提供2009 年度审计服务及
审计费用的议案。
（四）登记办法
1、登记手续；
凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复
印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手
续。3
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股
东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2010 年2 月1 日、2 月2 日9：00—17：00
3、 登记地点：公司证券部
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿自理
（二）公司地址：北京市海淀区苏州街18 号长远天地大厦C 座2 层；
邮政编码：100080
联系人：郭洪洁
联系电话：010-82608847 传真：010-82611808
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2010 年1 月18 日
附：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2010
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
