证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临2009－32
中房置业股份有限公司
第六届董事会十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年12 月2 日在公司会
议室召开了第六届董事会十二次会议，会议应到董事9 人，实际到会董事8 人，
孟万河董事因出差未出席董事会，委托薛四敏董事代为行使表决权。本次董事会
会议通知于2009 年11 月24 日以电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长岳慧欣先生主持，审议通过了以下
议案：
一、关于控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司和天津乾成置
业有限公司收购新疆茂润国际物流有限公司100%股权的议案。具体内容详见收
购股权公告（临2009-33）；
本议案同意8 票，反对0 票，弃权1 票。独立董事刘俊彦先生投弃权票，理
由：因新疆茂润国际物流通有限公司存在一定的持续经营问题，无法判断本次收
购的风险。
二、关于制订《对外信息报送和使用管理制度》的议案。具体内容详见上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、关于邵家强先生因个人原因辞去公司副总经理职务的议案。三名独立董
事发表了同意的独立意见；
本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
中房置业股份有限公司董事会
2009年12月2日中房置业股份有限公司
独立董事意见
作为中房置业股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，对
公司第六届董事会十二次会议审议的《关于邵家强先生因个人原因辞去公司副总经
理职务的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
邵家强先生因个人原因申请辞去副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规的规定。
我们同意董事会审议的该项议案。
2009 年12 月2 日
独立董事签字：刘俊彦、冯兆一、陈志强
