长春长铃实业股份有限公司第四届七次董事会决议公告
本公司董事会于2003年1月12日在北京中房长远房地产开发有限责任公司会议室召开了第四届七次董事会会议,会议应到董事8人,实际到会董事6人,独立董事张守义、李振多因公出未出席本次董事会,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、2002年11月24日公司第二次临时股东大会通过了收购中房集团北京物业公司持有的中房集团华北城市建设投资有限公司15%股权的议案,由于本次资产置换完成后本公司已持有该公司80%的股权,根据公司登记当地工商局的规定,一个股东在有限公司中持股比例不允许超过80%,本次股权转让未能变更登记,因此公司董事会决定放弃收购中房集团北京物业公司持有的中房集团华北城市建设投资有限公司公司15%股权。该事项需向下次股东大会进行报告。
二、通过了袁海光先生辞去公司总经理职务的议案,同时聘任万军先生为公司总经理,简历附后；
三、通过了孟长舒女士辞去公司财务负责人职务的议案,同时聘任丁勇先生为公司财务总监,简历附后。
长春长铃实业股份有限公司董事会
二○○三年一月十二日
附：简历
万军：男,1959年3月生,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任中国城乡建设发展总公司房地开发经营部副经理、开发信息部经理、总经理助理、党委委员,现任中国城乡建设发展总公司副总经理,北京中房长远房地产开发有限责任公司总经理。
丁勇：男,1966年3月生,中共党员,研究生,曾任中国航空工业供销总公司新材料处业务主管、中航期货经纪有限公司法人代表、总经理,现任深圳市国贝投资发展有限公司总经理。
大连北大科技(集团)股份有限公司诉讼公告
日前大连北大科技 集团 股份有限公司控股的大连北大科技信息产业有限公司 以下简称“北大信息” 收到大连市中级人民法院和大连市甘井子区人民法院的传票,按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,现将有关情况公告如下：
1、建筑第八工程局 以下简称“中建八局” 于1999年11月30日与北大信息签订建筑施工合同,约定由中建八局承建北大信息位于营城子的新网际网络整机厂综合厂房,由于北大信息未能及时支付工程款,合同无法履行,故于2002年12月12日诉讼至大连市中级人民法院请求解除双方施工合同并偿付拖欠工程款7077010元及停工损失2302708元和诉讼费用。此案将于近期开庭。
2、营城子镇政府于2000年9月27日与北大信息达成协议,约定北大信息向营城子镇政府借款100万元人民币用于“网际网络终端”项目的建设,借款时间为2000年9月28日至2000年12月20日,北大信息到期未还,营城子镇政府于2002年1月10日诉讼至大连市甘井子区人民法院请求判决借款100万元人民币及诉讼费用。此案件将于2003年1月15日开庭。
本公司将密切关注上述案件的进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告
大连北大科技集团股份有限公司
2003年1月13日
长春长铃实业股份有限公司资产置换实施结果公告
本公司于2002年11月24日召开的2002年第二次临时股东大会通过了以公司持有的长春长铃摩托车有限公司51%的股权、江门市大长江集团有限公司10.97%的股权、江门大长江精密机械有限公司6.90%的股权和江门市大长江摩托车有限公司6.90%的股权与中国房地产开发集团公司持有的中房集团华北城市建设投资有限公司80%的股权、北京中房长远房地产开发有限责任公司43%的股权进行置换,资产置换差额由中国房地产开发集团公司以现金方式补给本公司。截止2002年12月31日前本公司持有的长春长铃摩托车有限公司51%的股权、江门市大长江集团有限公司10.97%的股权、江门大长江精密机械有限公司6.90%的股权和江门市大长江摩托车有限公司6.90%的股权已经工商管理部门批准变更为中国房地产开发集团公司持有,中国房地产开发集团公司持有的中房集团华北城市建设投资有限公司80%的股权、北京中房长远房地产开发有限责任公司43%的股权已经工商管理部门批准变更为本公司持有,置换差价款13765.94万元已存入本公司银行帐户。
特此公告
备查文件：
1、长春经济技术开发区管委会关于长春长铃摩托车有限公司变更合同、章程的批复。
2、长春长铃摩托车有限公司工商变更登记。
3、广东省江门市对外贸易经济合作局关于江门市大长江集团有限公司、江门市大长江摩托车有限公司、江门大长江精密机械有限公司股权转让的批复。
4、江门市大长江集团有限公司、江门市大长江摩托车有限公司、江门大长江精密机械有限公司工商变更登记。
5、中房集团华北城市建设投资有限公司、北京中房长远房地产开发有限责任公司工商变更登记。
长春长铃实业股份有限公司
2003年1月13日
