证券代码： 600871 证券简称： 石化油服 公告编号： 2017-045
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告、 2017 年第一
次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东
大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2017 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点： 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰嘉华酒店三层
6 号会议室
(三) 出席 2017 年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
其中： A 股股东人数 45
境外上市外资股股东人数（ H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,660,326,034
其中： A 股股东持有股份总数 10,416,739,862
境外上市外资股股东持有股份总数（ H 股） 243,586,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 75.38
其中： A 股股东持股占股份总数的比例（ %） 73.66
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（ %） 1.72
出席 2017 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、 出席会议的 A 股股东和代理人人数 45
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 10,416,739,862
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有
表决权股份总数的比例（ %）
86.50
出席 2017 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、 出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 234,830,172
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有
表决权股份总数的比例（ %）
11.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次
H 股类别股东大会由本公司董事会召集，董事长焦方正先生作为会议主席主持了
会议。 2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017
年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李联五先生和独立董事张化桥先生因公
未能出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人， 监事邹惠平先生、 张洪山先生和黄松伟先生
因公未能出席会议；
3、 常务副总经理陈锡坤先生、 副总经理张永杰先生以及总会计师李天先生列席
了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 2017 年第一次临时股东大会：
非累积投票议案
1、 议案名称： 关于公司符合 A 股非公开发行股票条件的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 10,413,878,262 99.973 2,861,600 0.027
H 股 228,846,447 93.949 14,739,725 6.051
普通股合计： 10,642,724,709 99.835 17,601,325 0.165
2.00、 关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案
2.01、 议案名称： 发行股票的种类和面值
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,537,800 99.760 2,861,600 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,214,247 98.780 17,515,325 1.220
2.02、 议案名称： 发行方式
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,550,600 99.760 2,861,600 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,227,047 98.780 17,515,325 1.220
2.03、 议案名称： 发行对象
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,548,500 99.760 2,863,700 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,224,947 98.780 17,517,425 1.220
2.04、 议案名称： 认购方式
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,548,500 99.760 2,863,700 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,224,947 98.780 17,517,425 1.220
2.05、 议案名称： 发行价格及定价原则
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,537,800 99.759 2,874,400 0.241
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,214,247 98.779 17,528,125 1.221
2.06、 议案名称： 发行数量和发行规模
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,535,700 99.759 2,876,500 0.241
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,212,147 98.779 17,530,225 1.221
2.07、 议案名称： 募集资金数量和用途
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,548,500 99.760 2,863,700 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,224,947 98.780 17,517,425 1.220
2.08、 议案名称： 锁定期及上市安排
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,550,600 99.760 2,861,600 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,227,047 98.780 17,515,325 1.220
2.09、 议案名称： 本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,548,500 99.760 2,863,700 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,224,947 98.780 17,517,425 1.220
2.10、 议案名称： 本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,548,500 99.760 2,863,700 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,224,947 98.780 17,517,425 1.220
2.11、 议案名称： 本次非公开发行决议的有效期限
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,548,500 99.760 2,863,700 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,224,947 98.780 17,517,425 1.220
3、 议案名称： 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议
的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,548,500 99.760 2,863,700 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,224,947 98.780 17,517,425 1.220
4、 议案名称： 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,548,500 99.760 2,863,700 0.240
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 1,418,224,947 98.780 17,517,425 1.220
5、 议案名称： 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 1,189,550,600 99.760 2,861,600 0.240
H 股 214,376,447 93.602 14,653,725 6.398
普通股合计： 1,403,927,047 98.768 17,515,325 1.232
6、 议案名称： 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 10,413,876,162 99.973 2,863,700 0.027
H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022
普通股合计： 10,642,552,609 99.836 17,517,425 0.164
7、 议案名称： 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 10,413,876,162 99.973 2,863,700 0.027
H 股 237,176,447 97.471 6,153,725 2.529
普通股合计： 10,651,052,609 99.915 9,017,425 0.085
8、 议案名称： 关于非公
